Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 121-30 140 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30121	#30121 Имя: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30122	#30122 Имя: UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND عبیدالله آخوند یار محمد آخوند Obaidullah Akhund Obaid Ullah Akhund	Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province Arghandab District, Kandahar Province Zheray District, Kandahar Province Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30123	#30123 Имя: Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR Muhammad KWEIDER Muhammad QUAYDIR Muhammad KWEITER Samir QASSAR	Damascus, Syria	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30124	#30124 Имя: Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSON	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30125	#30125 Имя: SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY SCIT	P.O. Box 11037, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30126	#30126 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RIOS	San Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela Maracaibo, Zulia, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30127	#30127 Имя: AL-BUSTAN CHARITY JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY AL-BUSTAN ORGANIZATION AL-BUSTAN ASSOCIATION AL JAMAIYAH AL BUSTAN	Mazza, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
30128	#30128 Имя: Samir Sakhir DARWISH	Mezzah, Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
30129	#30129 Имя: Iyad MAKHLUF Iyad MAKHLOUF Eyad MAKHLOUF	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
30130	#30130 Имя: Muhammad ABBAS Mohammad Hassan ABBAS Mohammad Hasan ABBAS	Al Ladhiqiyah, Syria Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
30131	#30131 Имя: ABDUL RAHMAN YASIN عبد الرحمن ياسين Taha, Abdul Rahman S. Taher, Abdul Rahman S. Yasin, Abdul Rahman Said Yasin, Aboud	Bloomington, Indiana	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30132	#30132 Имя: BARLY OFF-SHORE BARLY OFF-SHORE S.A.L.	Lebanon	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
30133	#30133 Имя: Rahim AHMADI	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
30134	#30134 Имя: Morteza FARASATPOUR Morteza FARASATPUR	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
30135	#30135 Имя: Hashim Muhsin Aydarus AL-HAMID Hashem Mohssein Idroos ALHAMAD Hashim Mohsen IDAROOS Hashim Mohsen AL-AIDAROOS Housin Mohsein ALHMAID Hossin Mohsen ALHAMED Hashim AL HAMID Hashim ALHAMID Hashim al-Hamid AL-HAMSHI Mohsan AL-HAMID ABU TAHIR	Yemen Al Ghaydah, al-Mahrah Governorate, Yemen Shabwah Governorate, Yemen Mansoura, Aden, Yemen Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen Abyan Governorate, Yemen Marib Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30136	#30136 Имя: Muhammad Ahmad 'Ali AL-ISAWI Abu Osama al-Masri Abu Usamah al-Masri	Sinai Province, Egypt Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30137	#30137 Имя: STATE AFFAIRS COMMISSION	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30138	#30138 Имя: KOREAN PEOPLE'S ARMY	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30139	#30139 Имя: MINISTRY OF PEOPLE'S ARMED FORCES	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30140	#30140 Имя: Su-Kwang KIM Su-gwang KIM Sou-kwang KIM Sou-gwang KIM Son-kwang KIM Son-gwang KIM	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019