Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 121-30 140 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121 | 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY | Sagaing, Burma | Entity | SDN | GLOMAG BURMA-EO14014 | 31.12.2019 |
| 30122 | Yasuo TAKAGI | 1-20-7 Yagusu, Yaizu-shi, Shizuoka-ken, Japan 138-9 Ibara-cho Shimizu-ku, Shizuoka-shi, 424-0114, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 30123 | Katsuaki MITSUYASU | 3-6-26 Shinohara Nakamachi, Nada-ku, Kobe, Hyogo, Japan 5-22-36 Hakataekiminami Hakata-ku, Fukuoka-shi, 812-0016, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 30124 | VELA-MARINE LTD. | Saint Petersburg, Russia | Entity | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30125 | Anton Aleksandrovich NAGIBIN | Leningrad, Russia Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30126 | BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM BADICA/KARDIAM KARDIAM | BP 333, Bangui,, Central African Republic Antwerp, Belgium | Entity | UN | CAR | 31.12.2019 |
| 30127 | LACNO S.R.O. | Cintorinska 9, Bratislava, 81108, Slovakia | Entity | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30128 | EQUIPMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT GENERAL ARMAMENT DEPARTMENT | China | Entity | SDN | CAATSA - RUSSIA | 31.12.2019 |
| 30129 | Shangfu LI | Chengdu, Sichuan Province, China | Individual | SDN | CAATSA - RUSSIA | 31.12.2019 |
| 30130 | MY AVIATION COMPANY LIMITED | 27th Floor, ITF Tower 140/65 Silom Road, Suriyawong, Bang Rak, Bangkok, 10500, Thailand | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30131 | JAMA'AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN JAMAAT NOSRAT AL-ISLAM WAL-MOUSLIMIN GROUP FOR THE SUPPORT OF ISLAM AND MUSLIMS GROUP TO SUPPORT ISLAM AND MUSLIMS GSIM GNIM NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMEEN | - | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 30132 | Fadi Nabih NASSER Fadi NASSER | Nasser Building Menchieh Area, Bourj Brajneh (Baabda), Lebanon | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30133 | SONEX INVESTMENTS LTD. SONEX INVESTMENTS LIMITED SONNEX INVESTMENTS LTD. | P.O. Box 7191, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30134 | NASCO POLYMERS & CHEMICALS CO SAL (OFF-SHORE) NASCO POLYMERS & CHEMICALS NASCO POLYMERS AND CHEMICALS | 2nd Floor, Nasco Center, Unesco Street Unesco Sector, Beirut, Lebanon Postal Box 1800629, Beirut, Lebanon 2nd Flr, Unesco Center Verdun Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30135 | ABAR PETROLEUM SERVICE SAL ABAR PETROLEUM SERVICE SAL (OFFSHORE) ABAR PETROLEUM SERVICES LTD SAL (OFFSHORE) | Azarieh Building Block 03, 5th floor Azarieh Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30136 | Adnan AL-ALI Adnan AL ALI 'Adnan AL-'ALI | Lattakia, Syria Baniyas, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30137 | BUTEMBO AIRLINES (BAL) | Butembo, Democratic Republic of the Congo | Entity | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 30138 | Muhammad AL-QATIRJI Bara' KATARJI Muhammad Nur al-Din QATRJI Abu Bara Bara' AL-QATIRJI Muhammad Bara' QATIRJI Muhammad Bara QATIRJI Abu al-Bara' QATARJI Bara Ahmad KHATIRJI Bara Ahmad KHATARJI Muhammad Bara Ahmad Rushdi QATIRJI | Raqqah | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 30139 | AL-QATIRJI COMPANY AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY KHATIRJI GROUP KATERJI GROUP COMPANY KATERJI GROUP LTD | Mazzah, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SDGT IFSR | 31.12.2019 |
| 30140 | Yasir 'ABBAS Yasir 'Aziz 'ABBAS | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |