Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 121-30 140 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30121	#30121 Имя: MOHAMMAD AMAN AKHUND محمد امان آخوند Mohammed Aman Mullah Mohammed Oman Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai Mullah Mad Aman Ustad Noorzai Sanaullah	Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30122	#30122 Имя: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)	Nairobi, Kenya Garissa, Kenya Dadaab, Kenya	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30123	#30123 Имя: CHON MA SAN	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30124	#30124 Имя: AN SAN 1	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30125	#30125 Имя: KUM GANG 3	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30126	#30126 Имя: YU PHYONG 5	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30127	#30127 Имя: SAM JONG 1	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30128	#30128 Имя: SAM JONG 2	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30129	#30129 Имя: SAM MA 2	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30130	#30130 Имя: YU JONG 2	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30131	#30131 Имя: PAEK MA	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30132	#30132 Имя: JI SONG 6	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30133	#30133 Имя: AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)	P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania Tanga, Tanzania Singida, Tanzania P.O. Box 3616, Dar es Salaam, United Republic of Tanzania Tanga, United Republic of Tanzania Singida, United Republic of Tanzania	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30134	#30134 Имя: JI SONG 8	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30135	#30135 Имя: WOORY STAR	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30136	#30136 Имя: PO CHON	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30137	#30137 Имя: SONG WON	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30138	#30138 Имя: TONG HUNG 5	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30139	#30139 Имя: YU SON	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
30140	#30140 Имя: CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY	Room 2105, DL1849, Trend Centre 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019