Санкционные списки
18.191.28.161
05.05.2025 02:18:07

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 141-30 160 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30141#30141 Имя: Fujairah, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019
30142#30142 Имя:
KOREA EXPO JOINT VENTURE CORPORATION
CHOSUN EXPO
CHOSUN EXPO JOINT VENTURE		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
30143#30143 Имя: Jin Hyok PARK
Jin Hek PAK
Jin Hyok PAK
Ch'in-hyo'k PAK
Hyon Woo KIM
Hyon Wu KIM
Hyon U KIM
Andoson DAVID
Watson HENNY		-IndividualSDNDPRK331.12.2019
30144#30144 Имя: Waleed Ahmed ZEINMombasa, KenyaIndividualSDNSDGT31.12.2019
30145#30145 Имя: Ibrahim JADHRAN
Ibrahim JATHRAN
Ibrahim Saad AL-JADRAN AL-MAGHRIBI
Ibrahim Saeed Salim JADHRAN
Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud AL JADHRAN		Ajdabia, Libya
Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
30146#30146 Имя:
YANBIAN SILVERSTAR
YANBIAN SILVER STAR
SILVER STAR INTERNET TECHNOLOGY CORPORATION
CHINA SILVER STAR INTERNET TECHNOLOGY COMPANY
UNSONG INTERNET TECHNOLOGY CORPORATION
YANJI SILVER STAR NETWORK TECHNOLOGY CO. LTD.
SILVER STAR CHINA		20998B-26 Changbaishan East Road, Yanji, Jilin, China
No. 213-214, Building 2, Science and Technology Industrial Park, Yanji Development Zone, China
Chang Bai Shan Dong Lu, 20998B-26Hao, Yanji, 133000, Jilin, China		EntitySDNDPRK3
DPRK4		31.12.2019
30147#30147 Имя: 41 Ulitsa Klary Tsetskin, Vladivostok, RussiaEntitySDNDPRK3
DPRK4		31.12.2019
30148#30148 Имя: Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
30149#30149 Имя: Song Hwa JONG-IndividualSDNDPRK431.12.2019
30150#30150 Имя: Song Un RIN. Hwanghae, North Korea
Ulaanbaatar, Mongolia		IndividualSDNDPRK231.12.2019
30151#30151 Имя: Huseyin SAHINGumusova, Turkey
Adnan Saygun Cad Canan SK N1 Mercan St K 4 D 9 ULUS, Istanbul, Turkey		IndividualSDNDPRK31.12.2019
30152#30152 Имя: Erhan CULHAIstanbul, TurkeyIndividualSDNDPRK31.12.2019
30153#30153 Имя:
SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL'
FALCON INTERNATIONAL SIA
SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI
ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI		Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy Sisli, Istanbul, Turkey
Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli, Istanbul, Turkey
Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125, Latvia
Istanbul, Turkey
Riga, Latvia		EntitySDNDPRK31.12.2019
30154#30154 Имя:
BASIJ COOPERATIVE FOUNDATION		Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30155#30155 Имя:
MEHR INTEREST-FREE BANK		No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Tehran, 1666943, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30156#30156 Имя: Head Office Bldg, 276 Taleghani Ave, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRAN		31.12.2019
30157#30157 Имя: No. 48, 14th Street, Ahmad Ghasir Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30158#30158 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30159#30159 Имя: Mahmud AL-WARFALLI
Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI
Mahmoud AL-WERFALLI		Benghazi, LibyaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30160#30160 Имя: Number 10, Seventh Fath Street, 65 Metri Fath Highway, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019