Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 11:38:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 181-30 200 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30181#30181 Имя:
BANK RUBLEV
RUBLEV BANK
JSC CB 'RUBLEV'
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV		Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya, Moscow, 105066, Russia
12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine
6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
30182#30182 Имя:
JSC CB NORTH CREDIT
NORTH CREDIT BANK		Building 27, Herzen Street, Vologda, 160000, Vologda Oblast, Russia
Building 29a, Zhelyabova Street, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine
ul. Gertsena 27, Vologda, 160000, Vologodskaya Oblast, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
30183#30183 Имя: RI YONG MU
Ri Yong-Mu		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
30184#30184 Имя:
JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
JSC CB 'IS BANK'
CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBEREGATELNY BANK		Eldoradovsky per 7, Moscow, 125167, Russia
29/UL, prospect Kirova, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine
Building 160, Office 104, Kievskaya Street, Simferopol, 295493, Crimea, Ukraine
Building 25, Lenin Street, Kerch, 298300, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
30185#30185 Имя:
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB
PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB
PJSC BANK VVB
COMMERCIAL JOINT-STOCK INCORPORATION BANK YAROSLAVICH
KOMMERCHESKI BANK YAROSLAVICH, PAO
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BANK VVB		3A ul., 4-ya Bastionnaya, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Voronina, 10, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
39A Ul. Suvorova, Sevastopol, Crimea, Ukraine
5 Per. Pionerskiy, Simferopol, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
30186#30186 Имя: Mohammed Isa Yousif Saqar AL BINALI
Mohammed Isa AL-BINALI
Mohamed Isa AL-BINALI
Mohammed AL-BINALI
Mohammad Isa ALBINALI
Abu Isa Al Salmi
Abu Issa Al-Selmy
Abu Al Silmi		Manama, BahrainIndividualSDNSDGT31.12.2019
30187#30187 Имя: Oussama Ahmad ATAR
Oussama ATAR
Usama ATTAR
Usama ATAR		Belgium
Raqqa, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30188#30188 Имя: Mohammad Shafi ARMAR
Shafi ARMAR
Mohammed Shafi ARMAR
Safi ARMAR
Yusuf al-Hindi
Yousuf-Al Hindi
Yousouf al-Hindi
Anjan Bhai
Chote Maula		Bhatkal, Karnataka, India
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30189#30189 Имя:
LLC CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING
KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING, OOO
OBSHCHESTVO S OGRANNICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING		D. 13 Litera A Pom. 2-N N4 Naberezhnaya Reki Fontanki, St. Petersburg, 191011, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
CYBER2		31.12.2019
30190#30190 Имя: Nab. Lieutenant Schmidt D. 7 von Keyserling Mansion, St. Petersburg, 119034, Russia
Ulitsa Volkhonka Dom 9, Moscow, 119019, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
CYBER2		31.12.2019
30191#30191 Имя:
PMC WAGNER
CHASTNAYA VOENNAYA KOMPANIYA 'VAGNER'
CHVK VAGNER
WAGNER GROUP		RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024
CAR
TCO		31.12.2019
30192#30192 Имя: Dmitriy Valeryevich UTKINUkraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
30193#30193 Имя: Sergey Makarovich NAZAROVKizel, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13660		31.12.2019
30194#30194 Имя: ZAKI EZAT ZAKI AHMED
زكي عزت زكي احمد
Rif'at Salim
Abu Usama
Sharqiyah
Zaqaziq
Syrian Arab Republic		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30195#30195 Имя: PAK YONG SIK
Pak Yo’ng-sik		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
30196#30196 Имя:
BAIK. V. TSENTR
BIKE V. CENTER
BAIK. V. TSENTR, OOO		Nizhnije Mnevniki, 110, Moscow, Russia
ul. Nikitskaya B. D. 11/4, korp. 3, Moscow, 103009, Russia
1 1/4, str.3 ul. Nikitskaya B., Moscow, 103009, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
30197#30197 Имя:
KHOLDING OKHRANNYKH STRUKTUR VOLK
HOLDING SECURITY STRUCTURE WOLF
DEFENSE HOLDING STRUCTURE 'WOLF'
WOLF HOLDING COMPANY		ul. Panferova d. 18, Moscow, 119261, Russia
Nizhniye Mnevniki, 110, Moscow, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
30198#30198 Имя: Gennadii Anatolievich NIKULOV
Gennady A. NIKULOV		RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
30199#30199 Имя: Denis Yuryevich RYAUZOV
Ryauzov Denis JURJEVICH
Denis RYAUZOW
Denis RYAUZOV
Denis RJAUZOW		Omsk, Siberia, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
30200#30200 Имя: Mohammad Yusuf SHAH
Mohd Yusuf SHAH
Mohammad Yousuf SHAH
Mohd Yousuf SHAH
Mohd Yosuf SHAH
Mohammed Yusaf SHAH
Syed Mohammed Yusuf SHAH
SALAHUDDIN, Syed
SALAHUDIN, Syed
SALAHUDEEN, Sayeed
Peer Sahib
Salauddin		Soibug, Budgam, Kashmir, Jammu and Kashmir, India
Muzaffarabad, Pakistan-administered Kashmir, Pakistan
Rawalpindi, Pakistan
Pakistan
Islamabad, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019