Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 221-30 240 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30221	#30221 Имя: Willian Antonio CONTRERAS William CONTRERAS	Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30222	#30222 Имя: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR	Aragua, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30223	#30223 Имя: Behzad MESRI Skote Vahshat	Naghadeh, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2 HRIT-IR	31.12.2019
30224	#30224 Имя: Ermias GHERMAY	Addis Ababa, Ethiopia Sabratha, Libya Khartoum, Sudan Tripoli, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30225	#30225 Имя: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AO RFK-BANK RFC-BANK	St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia	Entity	SDN	SYRIA DPRK3 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30226	#30226 Имя: MABNA INSTITUTE	Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley Plaque 2/1 Unit 102, Tehran, Iran East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway Town of Qa'em, Banafsheh Street Second Door, Plaque 2, Tehran, Iran Ansariyeh Boulevard 6th Bustan Plaque 488, 4515736541, Zanjan, Iran	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
30227	#30227 Имя: Mostafa SADEGHI	-	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30228	#30228 Имя: Gholamreza RAFATNEJAD Gholamreza RAFAT NEJAD	Tabriz, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30229	#30229 Имя: Abuzar GOHARI MOQADAM Abuzar GOHARIMOQADAM Abuzar GOHARI MOGHADAM	Zabol, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30230	#30230 Имя: MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند	Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30231	#30231 Имя: Sajjad TAHMASEBI	-	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30232	#30232 Имя: Ehsan MOHAMMADI	Tehran, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30233	#30233 Имя: Abdollah KARIMA VAHID	Mashhad, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30234	#30234 Имя: Roozbeh SABAHI	Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30235	#30235 Имя: Mohammed Reza SABAHI FARAZ Mohammad Reza SABAHI	Tehran, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30236	#30236 Имя: Seyed Ali MIRKARIMI	Zanjan, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30237	#30237 Имя: BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION	Syria Lebanon United Arab Emirates Turkey Brazil Colombia Guatemala Venezuela Panama Mexico	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
30238	#30238 Имя: Nasif BARAKAT Nassif BARKAT Nassif BARAKAT Nasif BARKAT Abu TARIF Nassif ABOUTARIF Nasif Gergers BARAKAT ALVAHILH Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH	Fahel, Syria Germana, Damascus, Syria Al-Qassaa, Damascus, Syria Al Fuhaylah, Homs, Syria	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
30239	#30239 Имя: Andrey Leonidovich KOSTIN	Moscow, Russian Federation Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
30240	#30240 Имя: Alexey Borisovich MILLER Alexei Borisovich MILLER	Saint-Petersburg, Russian Federation Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019