Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 05:21:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 241-30 260 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30241#30241 Имя: NamibiaEntitySDNDPRK331.12.2019
30242#30242 Имя: ERF 338 Platinum Street Prosperita, Windhoek, Namibia
P.O. Box 26774, Windhoek, Namibia		EntitySDNDPRK331.12.2019
30243#30243 Имя: Rocco ALBISINNI SERRANOMiranda, Guarico, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30244#30244 Имя: TSANG YUNG YUAN
Neil Tsang
Yun Yuan Tsang		-IndividualUNDPRK31.12.2019
30245#30245 Имя: Simon Alejandro ZERPA DELGADOSucre, Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30246#30246 Имя: Nestor Luis REVEROL TORRESZulia, Venezuela
El Valle, Libertador, Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30247#30247 Имя: Elias Jose JAUA MILANOCaucagua, Miranda, Venezuela
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30248#30248 Имя: Franklin Horacio GARCIA DUQUEMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30249#30249 Имя: Tarek William SAAB HALABIAnzoategui, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30250#30250 Имя: Tibisay LUCENA RAMIREZBarquisimeto, Lara, Venezuela
El Recreo, Libertador, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30251#30251 Имя: Jesus Rafael SUAREZ CHOURIOAragua, Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30252#30252 Имя: Sergio Jose RIVERO MARCANOCaracas, Captial District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30253#30253 Имя: Maria Iris VARELA RANGELSan Cristobal, Tachira, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30254#30254 Имя: Carlos Alfredo PEREZ AMPUEDACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30255#30255 Имя: HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
هاني السيد السباعي يوسف
Hani Yousef Al-Sebai
Hani Youssef
Hany Youseff
Hani Yusef
Hani al-Sayyid Al-Sabai
Hani al-Sayyid El Sebai
Hani al-Sayyid Al Siba'i
Hani al-Sayyid El Sabaay
El-Sababt
Abu Tusnin
Abu Akram
Hani El Sayyed Elsebai Yusef
Abu Karim
Hany Elsayed Youssef		London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Qaylubiyah		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30256#30256 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30257#30257 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30258#30258 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30259#30259 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30260#30260 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019