Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 00:15:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 361-30 380 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30361#30361 Имя: Kyong-Chol JO
Kyo'ng-ch'o'l CHO		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
30362#30362 Имя: Yong Su JONGKorea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
30363#30363 Имя: Min Chol KIMNorth Korea
Vietnam		IndividualSDNDPRK231.12.2019
30364#30364 Имя: Sandra OBLITAS RUZZAEcuador
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30365#30365 Имя: MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
مرعي عبدفتاح خليل زغبي
F’raji di Singapore
F’raji il Libico
Mohamed Lebachir
Meri Albdelfattah Zgbye
Zoghbai Merai Abdul Fattah
Lazrag Faraj
Larzg Ben Ila
Farag
Fredj
Muhammed El Besir
Merai Zoghbai		BengasiIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30366#30366 Имя: Socorro Elizabeth HERNANDEZ DE HERNANDEZCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30367#30367 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSOCaracas, Venezuela
Aragua, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30368#30368 Имя: Ernesto Emilio VILLEGAS POLJAKCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30369#30369 Имя: Jorge Elieser MARQUEZ MONSALVECaracas, District Capital, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30370#30370 Имя: Manuel Angel FERNANDEZ MELENDEZMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30371#30371 Имя: Carlos Alberto OSORIO ZAMBRANOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30372#30372 Имя: Carlos Enrique QUINTERO CUEVASCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30373#30373 Имя: Julian Isaias RODRIGUEZ DIAZGuarico, Venezuela
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30374#30374 Имя: Reza HEIDARI-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30375#30375 Имя:
RAYAN PRINTING
RAYAN IMAGE PROCESSING CORPORATION		No. 9, 22nd St., 9th Km. of Karaj Special Rd., 1389843613, Tehran, Iran
Africa St., West Nahid St., Akhtaran Ave., p. 57, 1967773314, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30376#30376 Имя: Konrad-Duden-Weg 1, Frankfurt am Main, 60437, Hessen, GermanyEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30377#30377 Имя:
PTC GMBH		Konrad Duden Weg 3, 60437, Frankfurt am Main, Germany
Schubertstr. 1 a, 65760, Eschborn, Hessen, Germany		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30378#30378 Имя: Mahmoud SEIF
Mohsen SAJADINIA
Mahmud AL-SAYF
Mohsen SAJJADI NIA
Mohsen SAJADDINIA
Mohsen SAJJADINIA		-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30379#30379 Имя:
ALMAS MOBIN TRADING		57 Akhtaran Lane, West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30380#30380 Имя: Uiam-dong, Taedonggang-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019