Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 00:52:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 441-30 460 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30441#30441 Имя: Amir KATRANGI
Amir KATRANJI
Amir Hachem ALKANTRANJI
Amir Hashem KATRANJI
Amir Hachem KATRANJI
Amir Hachem KATRANGI
Amir Hachem KANTRAJI
Amir KATRA
Hama, SyriaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
30442#30442 Имя: Maher KATRANGI
Maher Mohamad KATRANGI
Maher Hachem KATRANGI
Maher Hachem KATRANJI
Maher Hashem KATRANJI
Maher Hachem EL KATRANGI
Maher Hachem EL KATRANJI
Hama, Syria
Khansa Jnah, Beirut, Lebanon
IndividualSDNNPWMD31.12.2019
30443#30443 Имя: Houssam KATRANGI
Houssam Hachem KATRANJI
Houssam Hashem KATRANKI
Houssam Hachem EL KATRANGI
Houssam Hachem EL KATRANJI
Hussam QATRANJI
Hussam KATRANGI
Houssam Hachem KATRANGI
Ramlet El Baida, Lebanon
Khansa Jnah, Beirut, Lebanon
IndividualSDNNPWMD31.12.2019
30444#30444 Имя: MOHAMMAD ESSA AKHUND
محمد عیسی آخوند
Mial area, Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
30445#30445 Имя: Mohamad KATRANGI
Mohammed KATRANJI
Mohammed ALKTRANJI
-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
30446#30446 Имя: Mireille CHAHINEBeirut, LebanonIndividualSDNNPWMD31.12.2019
30447#30447 Имя: 38 Dongtang Jinguang South Road, Xiashan Street Chaonan District, Guangdong to Shantou, China
Chase Business Centre 39-41 Chase Side, London, N14 5BP, United Kingdom
EntitySDNNPWMD31.12.2019
30448#30448 Имя: Yishan ZHOUGuangdong, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
30449#30449 Имя:
GOLDEN STAR TRADING & INTERNATIONAL FREIGHT
GOLDEN STAR INTERNATIONAL FREIGHT LIMITED
SHAREKAT GOLDEN STAR
KASSOUMA FZC
GOLDEN STAR TRADING INTERNATIONAL FREIGHT
SMART LOGISTICS TRADING & INTERNATIONAL FREIGHT
SMART LOGISTICS OFFSHORE
SMART LOGISTICS F.S.S.A.L
GOLDEN STAR TRADING AND INTERNATIONAL FREIGHT
SMART LOGISTICS TRADING AND INTERNATIONAL FREIGHT
Al Awqaf building, 5th floor, Victoria Bridge, Damascus, Syria
2 Floor, Inana Bldg, Damascus Free Zone, Damascus, Syria
Room 707, Fulijinxi Business Center, No. 05, Fuchang Road Haizhu District, Guangzhou, China
Al Alshiah, Mar Mekheal Church, Amicho Building, 3rd Floor, Beirut, Lebanon
Office 112, First Floor, Al Manara Building Port Street, Beirut, Lebanon
EntitySDNNPWMD31.12.2019
30450#30450 Имя: Tony AJAKA
Antoine AJAKA
-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
30451#30451 Имя: Anni BEURKLIAN
Anni AJAKA
Lebanon
Bsalim, Majzoub St. #701 Bldg. #254, 3rd floor, Beirut, Lebanon
IndividualSDNNPWMD31.12.2019
30452#30452 Имя: Ground Floor, Dedeyan center Dora highway Metn, Bauchrieh, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019
30453#30453 Имя: Fakhani Building Korniche Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Grand Hills/GF Al Khansa St., Beirut, Lebanon
EntitySDNNPWMD31.12.2019
30454#30454 Имя: Hameed ul HASSAN
Hameed ul HASAN
Hameedul HASSAN
Sialkot, Pakistan
House number 4, Lane 4, Village flag 2, Dhalwan, Pasrur Tehsil, Sialkot District, Punjab Province, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30455#30455 Имя: Abdul JABBAR
Abdul JABAR
124 Yasir Ghaffar Town, Okara, Punjab, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
30456#30456 Имя:
ALKHALEDI JEWELRY COMPANY
AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE
AL-KHALIDI JEWELRY SHOP
KHALIDI COMPANY
KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY
AL-KHALIDI COMPANY
AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY
AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE
AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY
AL KHALDI COMPANY LLC
Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey
7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey
Raqqah, Syria
Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq
Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey
Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey
Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey
Yildiz field, Sanliurfa, Turkey
Kapali Carsi, Istanbul, Turkey
Aksaray, Istanbul, Turkey
Zeytoun Bourno, Istanbul, Turkey
Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey
Oak Square, Istanbul, Turkey
Asnioret, Istanbul, Turkey
Independence, Mersin, Turkey
Sarashieh, Anteb, Turkey
Al-Sharshieh, Bursa, Turkey
Al-Sharsheh, Adana, Turkey
Gaziantep, Turkey
Dayr Az Zawr, Syria
Al Mayadin, Syria
Ismet Inonu Buvari 86, Mersin, 33050, Turkey
Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey
EntitySDNSDGT31.12.2019
30457#30457 Имя: Abdul Rehman AL-DAKHIL
Dilshad AHMAD
Danish DILSHAD
Amantullah ALI
Amanatullah ALI
Amanat ALI
Imanat Ullah IQBAL
'Abd al-Rahman AL-DAKHIL
Faisalabad, Pakistan
Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30458#30458 Имя:
AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE
AL-HABU MONEY EXCHANGE
AL-HABU HAWALA
AL-HABU JEWELRY
AL-HEBO
Gaziantep, Turkey
Raqqah, Syria
Tall Abyad Street, Raqqah, Syria
Sanliurfa, Turkey
EntitySDNSDGT31.12.2019
30459#30459 Имя: Muhamad Ali AL-HEBO
Muhammad AL-HABU
Mohamad Abdulkarim ALHOBO
Muhammed HABO
Mohammed HEBBO
Muhammad HABU
Muhammad Abd-al-Karim AL-HABU
Syria
Hurriyet Caddesi Sahinbey, Gaziantep, Turkey
Lebanon
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30460#30460 Имя: Mohamad Rafi UDIN
Mohd Rafi UDIN
Rafi UDIN
AL-MALISI, Abu Awn
Negri Sembilan, Malaysia
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019