Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 461-30 480 из 38 262.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30461	#30461 Имя: Sergey KUSIUK Sergej Nikolaevich KUSYUK Serhiy KUSYUK Sergei KYSYUK	Malaya Mochulka, Vinnitska, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30462	#30462 Имя: Julio Antonio JUAREZ RAMIREZ Julio JUAREZ	Mazatenango, Guatemala Quinta Esterlima Km. 152.5, San Bernardino, Suchitepequez, Guatemala	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30463	#30463 Имя: Mukhtar Hamid SHAH	Chakwal, Pakistan 1 Hill Park Jhellum Road, Rawalpindi, Punjab, Pakistan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30464	#30464 Имя: Maung Maung SOE	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30465	#30465 Имя: Yan GAO	Hongtong, Shanxi, China Beijing, China	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30466	#30466 Имя: Benjamin BOL MEL Benjamin BOL MEL KUOL Benjamin BOL MOL KUOT Benjamin BOR Benjamin BOL	Awiil, Sudan Rialdit, South Sudan Warrap State, South Sudan Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal, South Sudan Othaya Road Othaya Villas House #2, Nairobi, 00202, Kenya Hai-Jalaba Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan Juba, South Sudan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30467	#30467 Имя: PREDUZECE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PARTIZAN TECH DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC PARTIZAN TECH DOO BEOGRAD PARTIZAN TECH DOO PARTIZAN ARMS PARTIZAN ARMS DOO	Maglajska 19 11000, Beograd (Savski Venac), Serbia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30468	#30468 Имя: CHARSO LIMITED	P. Lordos Center Makariou C'Avenue & Vironos Street Block B, Floor 2, Flat 203 3105, Limassol, Cyprus Elli Court 210 Archiepiskopou Makariou C'Avenue 2nd Floor Apt 4, 3030, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30469	#30469 Имя: GRAWIT LIMITED	Elli Court, Floor 2, Flat 4, 210 Makariou III Limassol, 3030, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30470	#30470 Имя: TEHNOGLOBAL SYSTEMS DOO BEOGRAD CALIDUS TRADE DOO CALIDUS TRADE DOO BEOGRAD	Maglajska 19 11000 Beograd 6, Beograd, Serbia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30471	#30471 Имя: ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (KPE.018)	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
30472	#30472 Имя: Slobodan TESIC Tezic SLOBODAN	Kiseljak, Bosnia and Herzegovina Serbia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30473	#30473 Имя: Artem Yuryevich CHAYKA Artem CHAIKA	Sverdlovsk, Russia 38/2 Staraya Basmannaya Apt. 310, Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30474	#30474 Имя: Yahya JAMMEH Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung JAMMEH Alhaji Dr. Abdul-Azziz Jemus Junkung JAMMEH Yahya AJJ JAMMEH BABILI MANSA	Kanilai, The Gambia Equatorial Guinea	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30475	#30475 Имя: Yankuba BADJIE Yankouba BADJI Yankuba BADGIE	New Jeshwang, Kanifang Municipality, The Gambia Banjul, The Gambia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30476	#30476 Имя: Gulnara KARIMOVA Googoosha Goulnara KARIMOVA Goulnora Islamovna KARIMOVA	Fergana, Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30477	#30477 Имя: Roberto Jose RIVAS REYES	Matagalpa, Nicaragua Managua, Nicaragua	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30478	#30478 Имя: KANILAI GROUP INTERNATIONAL KGI INTERNATIONAL COMPANY LTD	Banjul, The Gambia P.O. Box 3070 Serrekunda, The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30479	#30479 Имя: KANILAI WORNI FAMILY FARMS LTD KANILAI FAMILY FARMS KANILAI WORNI FARMS KANILAI FARMS LIMITED	Kanilai, The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30480	#30480 Имя: ROYAL AFRICA CAPITAL HOLDING LTD ROYAL AFRICA HOLDING	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019