Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 22:22:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 461-30 480 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30461#30461 Имя: Mohammed Karim Yusop FAIZ
Mohd Karim Yusop FAIZ
Mohammed Yusop Karin FAIZ
Mohammad Yusuf Karim FAIZ
AL-INDUNISI, Abu-Walid
AL-INDONESI, Abu Walid
Muhmmad SAIFUDDIN
Indonesia
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30462#30462 Имя: Mohammad Reza Lahaman KIRAM
Mohd Reza KIRAM
AL-FILIPINI, Abu Abdul Rahman
Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30463#30463 Имя: Qassim Abdullah Ali AHMED
Qassim AL-MUAMEN
Qassim AL MUAMEN
Qassim ABDULLAH ALI
Qassim ABDULLAH
Iran
Sitrah, Bahrain
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30464#30464 Имя: Khin HLAINGBurmaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30465#30465 Имя:
Al Bir Al Dawalia
BIF
BIF-USA
Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond
8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America
P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America
(Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America
(Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America
P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan
Bangladesh

Yemen
EntityUNAl-Qaida31.12.2019
30466#30466 Имя: Aung Kyaw ZAW
Aung Kyaw ZAWW
BurmaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30467#30467 Имя: Thura San LWINYangon, Burma
Burma
IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30468#30468 Имя: Khin Maung SOEBurmaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
30469#30469 Имя: Meiktila, BurmaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30470#30470 Имя: Sagaing, BurmaEntitySDNGLOMAG
BURMA-EO14014
31.12.2019
30471#30471 Имя: Yasuo TAKAGI1-20-7 Yagusu, Yaizu-shi, Shizuoka-ken, Japan
138-9 Ibara-cho Shimizu-ku, Shizuoka-shi, 424-0114, Japan
IndividualSDNTCO31.12.2019
30472#30472 Имя: Katsuaki MITSUYASU3-6-26 Shinohara Nakamachi, Nada-ku, Kobe, Hyogo, Japan
5-22-36 Hakataekiminami Hakata-ku, Fukuoka-shi, 812-0016, Japan
IndividualSDNTCO31.12.2019
30473#30473 Имя: Saint Petersburg, RussiaEntitySDNCYBER231.12.2019
30474#30474 Имя: Anton Aleksandrovich NAGIBINLeningrad, Russia
Russia
IndividualSDNCYBER231.12.2019
30475#30475 Имя:
BADICA/KARDIAM
KARDIAM
BP 333, Bangui,, Central African Republic
Antwerp, Belgium
EntityUNCAR31.12.2019
30476#30476 Имя: Cintorinska 9, Bratislava, 81108, SlovakiaEntitySDNCYBER231.12.2019
30477#30477 Имя:
GENERAL ARMAMENT DEPARTMENT
ChinaEntitySDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
30478#30478 Имя: Shangfu LIChengdu, Sichuan Province, ChinaIndividualSDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
30479#30479 Имя: 27th Floor, ITF Tower 140/65 Silom Road, Suriyawong, Bang Rak, Bangkok, 10500, ThailandEntitySDNIFSR
SDGT
31.12.2019
30480#30480 Имя:
JAMAAT NOSRAT AL-ISLAM WAL-MOUSLIMIN
GROUP FOR THE SUPPORT OF ISLAM AND MUSLIMS
GROUP TO SUPPORT ISLAM AND MUSLIMS
GSIM
GNIM
NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMEEN
-EntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019