Санкционные списки
216.73.216.2
28.08.2025 18:51:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 501-30 520 из 38 262.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30501#30501 Имя: Miguel Jose LEONE MARTINEZ
Miguel LEONE		Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30502#30502 Имя:
Dzemilijati Furkan
Dzem'ijjetul Furqan
Association for Citizens Rights and Resistance to Lies
Dzemijetul Furkan
Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies
Sirat
Association for Education, Culture and Building Society-Sirat
Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat
Istikamet
In Siratel
Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan
Association for Citizens Rights and Resistance to Lies
Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies
Association for Education, Culture and Building Society-Sirat
Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat
Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan		30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina
42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina
Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
30503#30503 Имя: Abukar Ali ADAN
Abukar Ali ADEN
Sheikh Abukar
Ibrahim Afghan		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
30504#30504 Имя: Wanas AL-FAQIHMahdia, TunisiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
30505#30505 Имя: 18 Drive 41, Thomas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30506#30506 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30507#30507 Имя:
PAR EXCELLENCE LIMITED		18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, BKR 04, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30508#30508 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta
Oakdene Mediatrix Place, Zabbar, Malta		EntitySDNLIBYA331.12.2019
30509#30509 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30510#30510 Имя: 22 Mensija Street, San Gwann, SGN 1432, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30511#30511 Имя:
IL-BRAZZOL		10 Quarry Garage, Gharghur, Malta
22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1432, Malta
6/13, Ibragg road Tal-Balal, Swieqi, Malta		EntitySDNLIBYA331.12.2019
30512#30512 Имя: Office 5B, Level 8 Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30513#30513 Имя:
الموقعون بالدم
Les Signataires par le Sang
Ceux Qui Signent avec le Sang
Those Who Sign in Blood		MaliEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30514#30514 Имя: Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30515#30515 Имя: Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30516#30516 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30517#30517 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30518#30518 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30519#30519 Имя: Level 8, Office 5B Portomaso Business Tower, St. Julians, STJ4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30520#30520 Имя:
PESCA MEDITERRANEA LIMITED		Flat 2, Merill Court Fuxa Street, San Gwann, SGN 1308, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019