Санкционные списки
216.73.216.2
28.08.2025 17:24:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 541-30 560 из 38 262.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30541#30541 Имя:
IHSRC
PANHA
IRAN'S HELICOPTER RENOVATION AND LOGISTICS COMPANY
IRANIAN HELICOPTERS' MAINTENANCE AND REPAIRS COMPANY		Meherabad Airport Road, Azadi Square Foroudgah Street, Meradj Avenue, Tehran, Iran
PO Box 13185-1688, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30542#30542 Имя:
SAHA
IACI
IRAN AIRCRAFT INDUSTRIES CO.		Km 3 Karaj Special Road, Ekbatan City Azadi Square, Tehran, Iran
PO Box 14155-1449, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30543#30543 Имя:
GREEN WAVE TELECOMMUNICATION SDN BHD
GWT
GREEN WAVE TECHNOLOGIES
GREEN WAVE
GREENWAVE TELECOM
GREEN WAVE COMPANY		8, 12, 9, Menara Mutiara, Bangsar Jalan Liku, Off Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59100, MalaysiaEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30544#30544 Имя: Morteza RAZAVI
Mortaza REZAVI
Seyed Morteza RAZAVI		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30545#30545 Имя:
GOHARDASHT PRISON
RAJAEI SHAHR PRISON
RAJAI-SHAHR PRISON		Karaj, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
30546#30546 Имя:
Al-Rasheed Trust
Al Rasheed Trust
Al-Rashid Trust
Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Al Amin Welfare Trust
Al Amin Trust
Al Ameen Trust
Al-Ameen Trust
Al Madina Trust
Al-Madina Trust		Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan
Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan
EntityUNAl-Qaida31.12.2019
30547#30547 Имя: Gholamreza ZIAEIKaraj, IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
30548#30548 Имя: Shi YUHUA
Yuhua SHI
Shi Yu HUA
SHI, Arlex		ChinaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30549#30549 Имя: Abolghassem SALAVATI
Abolqasem SALAVATI
Abu'l-Qasim SALAVATI
Abdolghassem SALAVATI
Abolghasem SALAVATI
Abulghasem SALAVATI
Abughasem SALEVATI
Abloqasem SALAVATI		Isfahan Province
Tehran, Iran		IndividualSDNIRAN-TRA
IRAN		31.12.2019
30550#30550 Имя: Mohammad MOGHISSEH
Mohammad Nasser MOGHISSEH
Mohammad MOGHISEH
Mohammad MOQISEH
NASSERIAN
NASERIAN		Moqiseh, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIRAN
IRAN-TRA		31.12.2019
30551#30551 Имя: Sadegh Amoli LARIJANI
Sadegh LARIJANI
Sadeq Ardeshir LARIJANI
Sadegh Ardeshir LARIJANI-AMOLI
Sadeq LARIJANI		Najaf, Iraq
Iran		IndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
30552#30552 Имя: Saadat Abad, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
30553#30553 Имя: Saadat Abad Avenue, North Allameh Street West 18th Alley - No 17, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
30554#30554 Имя:
IRGC JANGAL ORGANIZATION
IRGC-CEC
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS ELECTRONIC WARFARE AND CYBER DEFENSE ORGANIZATION		IranEntitySDNIRGC
SDGT
HRIT-IR
IFSR		31.12.2019
30555#30555 Имя:
DANDONG METAL COMPANY
JINXIANG TRADING COMPANY
CHINA DANDONG KUMSANG TRADE COMPANY, LIMITED		Room 303, Unit 2, Building Number 3 Number 99 Binjiang Lu (Road) Zhenxing District, Dandong, China
Room 303-01, Number 99-3 Binjiang Zhong Lu (Road), Dandong, China
Number 5, Tenth Street Zhenxing District, Dandong, Liaoning, China
245-11 Number 1 Wanlian Road Shenhe District, Shenyang, China
Room 1101, No B Jiadi Building, Business and Tourist, China
Room 303, Unit 2, 3 Haolou, Building 99 Binjiang Middle Rd. Zhenxing, Dandong, 118000, Liaoning, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
30556#30556 Имя: Ho Kyu KIM
Ho Gyu KIM
Ho-Kyu KIM
Ho'-kyu KIM
Aleksei PARK		Nakhodka, RussiaIndividualSDNDPRK231.12.2019
30557#30557 Имя: Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631 & 638, Rashidiya, Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq		EntityUNIraq31.12.2019
30558#30558 Имя: Tong Sok PAK
Tong-So'k PAK		Abkhazia, GeorgiaIndividualSDNDPRK231.12.2019
30559#30559 Имя:
PARDAZAN SYSTEM HOUSES ARMAN
PASNA INDUSTRY CO.
PASNA INTERNATION TRADING CO.
PASNA
SINO TRADER COMPANY
POUYAN ELECTRONIC CO.
FARAZ TEGARAT ERTEBAT COMPANY		Number 8, Unit 14, Tavana Building, Khan Babaei Alley Nik Zare Street, Akbari Street, Ashrafti Esfahani Avenue, Tehran, Iran
Ghodarzi Alley, Building No. 11, Alborz, Third Floor No. 9, Monacoheri St., Saadi St., Tehran, Iran
Sa'di St., Manoucohehri St., Goodarzi Alley Building No. 11, Alborz, Third Floor, No. 9, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30560#30560 Имя: A101 Songgang Industry Park, No. 368 West Yindu Road, Shanghai, 201612, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019