Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 041-3 060 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | Alireza Tangsiri علیرضا تنگسیری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3042 | Gholamreza Soleimani غلامرضا سلیمانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3043 | Mohsen Razaei محسن رضایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3044 | Safar Ali Mousavi صفرعلی موسوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3045 | Zeinab Soleimani زینب سلیمانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3046 | Saeed Jalili سعید جلیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3047 | Ali Akbar Velayati علی اکبر ولایتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3048 | Ahmad Jannati احمد جنتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3049 | Sayyed Abdolrahim Mousavi سید عبدالرحیم موسوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3050 | Hossein Shariatmadari حسین شریعتمداری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3051 | Abolfaz Shekarchi ابوالفضل شکارچی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3052 | Amir Hatami امیر حاتمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3053 | Heshmatollah Falahatpisheh حشمتالله فلاحتپیشه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3054 | Sayed Hojatollah Qureishi سید حجت الله قریشی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3055 | Saeed Aghajani Hamid Aghajani, سعید آقاجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3056 | Seyyed Yahya Safavi Rahim Safavi, سید یحیی صفوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3057 | Ghassem Damavandian قاسم دماوندیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3058 | Hamidreza Sharifi-Tehrani حمید رضا شریفی تهرانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3059 | Nader Khoon Siavash نادر سیاوش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3060 | Abualfazl Nazeri ابوالفضل نظری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |