Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 681-30 700 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30681	#30681 Имя: TABUK	-	Vessel	SDN	IRAN NPWMD IFSR	31.12.2019
30682	#30682 Имя: TERMEH	-	Vessel	SDN	IRAN NPWMD IFSR	31.12.2019
30683	#30683 Имя: WARTA	-	Vessel	SDN	IRAN NPWMD IFSR	31.12.2019
30684	#30684 Имя: ZARDIS	-	Vessel	SDN	IRAN NPWMD IFSR	31.12.2019
30685	#30685 Имя: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES IRISL	Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, Iran P.O. Box 19395-177, Tehran, Iran P.O. Box 1957614114, Tehran, Iran No 523, Al Seman Tower Building No 8: Narenjestan, Laveltani Street Sayya Shirazi Square, Pasdaran Street, Tehran, 1957617114, Iran No 37 Aseman Tower Sayyade Shirazee Square Pasdaran Avenue PO Box 19395-1311, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFCA IRAN NPWMD IFSR	31.12.2019
30686	#30686 Имя: Sadr IBRAHIM	Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30687	#30687 Имя: Hafiz Abdul MAJID MAJID, Hafiz	Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30688	#30688 Имя: Abdullah Samad FAROQUI SAMAD, Abdul	Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan Herat Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30689	#30689 Имя: Mohammad Daoud MUZZAMIL Muhammad DAWOUD	Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30690	#30690 Имя: Abdul Rahim MANAN MANAN, Haji RAHIM, Abdul	Helmand Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30691	#30691 Имя: ARIAN BANK	House 103, Shir Ali Khan Street, Charahi Torabaz Khan, District 10, Kabul, Afghanistan Sherpoor, Hajj and religious affairs directorate Square, Etisalat Street, Kabul, Afghanistan Opposite of Attorney General, Hanzala Mosque Road, Shahre now, Kabul, Afghanistan PO Box 5810, Afghanistan Ferdawsi Street (old telecommunication street), Between Alley 12 & 14, Herat, Afghanistan	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30692	#30692 Имя: BANK KARGOSHAEE	587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street, Tehran, Iran Mohamadiyeh Square, Tehran, 11986, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30693	#30693 Имя: MB BANK BANK MELLI IRAN ZAO JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK JSC MB BANK MB BANK, AO MIR BUSINESS BANK MIR BIZNES BANK MIR BIZNES BANK, AO MIR BUSINESS BANK ZAO	9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, Russia Russia 9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia 6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, Russia Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia	Entity	SDN	IFSR SDGT SYRIA RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30694	#30694 Имя: MELLI BANK PLC	98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom 4 Moorgate, EC2R 6AL, London, United Kingdom 18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central, Hong Kong 4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30695	#30695 Имя: TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY TMGIC TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY	2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran PO Box 15875-3898, Iran Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30696	#30696 Имя: BEHSHAHR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP.	Number 8, 24 Alley, Past Motahari Street, Ghaem Magham Farahani Street, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30697	#30697 Имя: CEMENT INDUSTRY INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY	Number 20, W. Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30698	#30698 Имя: EMARAT KAVKAZ Эмират Кавказ	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30699	#30699 Имя: MELLI INTERNATIONAL BUILDING & INDUSTRY COMPANY	Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
30700	#30700 Имя: TOSE-E MELLI INVESTMENT COMPANY NATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY TOSEE MELLI INVESTMENT COMPANY	No. 1 St.North Didar.Blv Haghani, Tehran, Iran Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019