Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 761-30 780 из 38 262.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30761 | Mario Antonio RODRIGUEZ ESPINOZA Mario Antonio RODRIGUEZ EZPINOZA | Miranda, Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30762 | AL-QAIDA القاعدة "The Base" Al Qaeda Islamic Salvation Foundation The Group for the Preservation of the Holy Sites The Islamic Army for the Liberation of Holy Places The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders Usama Bin Laden Network Usama Bin Laden Organization Al Qa'ida Al Qa’ida/Islamic Army The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30763 | D2 IMAGINEERING, C.A. | Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7 Ofic. 72 Chacao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30764 | GRUPO CONTROL 2004, C.A. | Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9 Ofic. C y D Sabana Grande, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30765 | GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A. | Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10 Of. 10-02 Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30766 | INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. PLM INMOBILIARIA C.A. | Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6 Ofic. 62 Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30767 | INVERSIONES PMA 243, C.A. | Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida Casa No 86 Catia, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30768 | MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A. | Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4 Ofic. BB Urb. Chuao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30769 | MATSUNICHI OIL TRADER, C.A. | Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4 Ofic. 48 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30770 | PLM CONSORCIO, C.A. | Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7 Ofic. 72 Chacao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30771 | PLM CONSULTORES, C.A. | Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10 Ofic. 102-B El Rosal, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30772 | P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30773 | AL-QAIDA IN IRAQ القاعده في العراق AQI al-Tawhid the Monotheism and Jihad Group Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers The Organization Base of Jihad/Mesopotamia Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad JTJ Islamic State of Iraq ISI al-Zarqawi network Islamic State in Iraq and the Levant | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30774 | PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A. | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30775 | P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30776 | PLM TRANSPORTE, C.A. | Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2 Apto. 4 Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30777 | TECHNO TRANSPORTE ML, C.A. | Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23 Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30778 | DEL BROS OVERSEAS, S.A. | Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8 Of. A San Francisco, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30779 | DMI TRADING INC. | Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30780 | FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A. | Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |