Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 761-30 780 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30761	#30761 Имя: MAIWAND TOBACCO LIMITED	E-70 1st Floor Greater Kailash Part II, New Delhi, 110048, India	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30762	#30762 Имя: MAIWAND BEVERAGES LIMITED	S-439, Greater Kailash Part II, New Delhi, 110048, India	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30763	#30763 Имя: TADBIR KISH MEDICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY TADBIR TED VA DAROYE KISH TADBIR KISH MEDICAL AND PHARMACEUTICAL CO.	Iran Unit A103, 1st Floor, Padena Complex, Iran Blvd, Kish, Iran Unit A301, 1st Floor, Padena Complex, Iran Blvd, Kish, Iran Unit 301, 3rd Floor, Sadaf Tower, Kish, Iran	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
30764	#30764 Имя: PROMSYRIOIMPORT VO PROMSYRIEIMPORT FGUP PROMSYRIOIMPORT FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION S.O.C. VO PROMSYRIEIMPORT VO PROMSYRIOIMPORT FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION PROMSYRIOIMPORT	d. 13 str. 4 bulvar Novinski, Moscow, 121099, Russia 13 Novinski Boulevard, Moscow, 121834, Russia Novinskiy Boulevard 13 Building 4, Moscow, 123995, Russia Novinsky bld. 13 build 4, Moscow, 121099, Russia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
30765	#30765 Имя: GLOBAL VISION GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP LLC GKG	Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane, Moscow, 119180, Russia Russia Staromonetne STR 22/3, Moscow, Russia	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT SYRIA	31.12.2019
30766	#30766 Имя: Mhd Amer ALCHWIKI Amer ALCHWIKI Mohammad Amer CHWIKI Amer Mhd ALCHWIKI Mohammad Amer SHWEIKI Mohamad Amer ALCHWIKI Mohamad Amer SHUWAYKI Muhammad 'Amir Muhammad Akram AL-SHUWAYKI Mohamad Amer AL-SHWEIKI Muhammad Omar AL-SHWEIKI Mohamad Amer Mohamad Akram AL CHWIKI Mhd Amer ALSHWIKI	Damascus, Syria 71 Linton Road Acton, London, W3 9HL, United Kingdom Syria	Individual	SDN	SYRIA IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
30767	#30767 Имя: Andrey DOGAEV Andrey Yuryevich DOGAYEV Andrey DOGAYEV	Russia	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
30768	#30768 Имя: Muhammad Qasim AL-BAZZAL Mohamad BAZZAL MU'IN	Ba'albakk, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30769	#30769 Имя: Rasoul SAJJAD Rasul SAJJAD Rassoul SAJJAD	Esfahan, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
30770	#30770 Имя: Rosario Maria MURILLO DE ORTEGA	Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
30771	#30771 Имя: Nestor MONCADA LAU CHEMA	Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
30772	#30772 Имя: Hossein YAGHOUBI MIAB Hosein YAQUBI Hosein YAGHUBI MAYAB Hossein YAGHOOBI Hossein YAGHOOBI MAYAB	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
30773	#30773 Имя: Ali KHORASHADIZADEH Mastercartaria Iranvisacart	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30774	#30774 Имя: ISLAMIC ARMY OF ADEN	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30775	#30775 Имя: Mohammad GHORBANIYAN Mohammad GHORBANIAN Ensaniyat Ensaniyat_Exchanger EnExchanger	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30776	#30776 Имя: Cesar Emilio PERALTA EL ABUSADOR	Distrito Nacional, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30777	#30777 Имя: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION PERALTA DTO	Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30778	#30778 Имя: Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE TONO LENA	Guaymate, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30779	#30779 Имя: Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA PAPI CRIS	San Cristobal, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30780	#30780 Имя: Boarnerges SANCHEZ NOLASCO WARNEL	Hato Mayor, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019