Санкционные списки
216.73.216.174
16.08.2025 14:00:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 061-3 080 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3061#3061 Имя: Orozman Orlando OSTEN BLANCO
Rodrigo Flechas
ColombiaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3062#3062 Имя: Luis Armando PEREZ CASTANEDA
Bruno
Apartado, Antioquia, Colombia
Colombia
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3063#3063 Имя: Elkin CASARRUBIA POSADA
Joaquin
Cura
Arboletes, Antioquia, Colombia
Colombia
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3064#3064 Имя: Huaying LUUnited Arab EmiratesIndividualSDNNPWMD17.12.2024
3065#3065 Имя: Jian ZHANGTangshan, China
Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates
IndividualSDNNPWMD17.12.2024
3066#3066 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD17.12.2024
3067#3067 Имя:
Coral Energy Group
2Rivers PTE LTD
2Rivers
-EntityUKRussia17.12.2024
3068#3068 Имя:
Coral Energy DMCC
2Rivers DMCC
2Rivers
-EntityUKRussia17.12.2024
3069#3069 Имя:
GTB
GOLDEN DELTA BANK
GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North
Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North
EntitySDNDPRK416.12.2024
3070#3070 Имя:
ANSAN
KMCB
MANDAL CREDIT BANK
P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK416.12.2024
3071#3071 Имя: Chol Ryong CHOE
Ch'o'l-ryong CH'OE
Dandong, ChinaIndividualSDNNPWMD16.12.2024
3072#3072 Имя: Myong Jin KIM
Myo'ng-chin KIM
Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK16.12.2024
3073#3073 Имя: Chang Ho RI
LEE, Chang Ho
RHEE, Chang Ho
Korea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
3074#3074 Имя: Chang Il JUKorea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
3075#3075 Имя: Song Jin IMMoranbong District, Pyongyang, North Korea
Korea, North
IndividualSDNDPRK416.12.2024
3076#3076 Имя: Yong Bok KIM
KIM, Yongbok
Korea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
3077#3077 Имя: Geum Cheol KIM
KIM, Geum Chol
KIM, Kum-Chol
Korea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
3078#3078 Имя: Kwang Chol RO
NO, Kwang Chol
RO, Gwang Chol
Nampo, Pyongannam-Do, North Korea
Korea, North
IndividualSDNDPRK216.12.2024
3079#3079 Имя: Jong Chon PAK
Jeong Cheon PAK
Chong Chon PARK
Jeong Cheon PARK
Korea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
3080#3080 Имя:
NOVOSIBIRSKOBLGAZ LLC
44 Tolmachevskaya, Novosibirsk, 630052, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
DPRK4
16.12.2024