Санкционные списки
216.73.216.2
28.08.2025 09:31:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 821-30 840 из 38 262.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30821#30821 Имя: Mohammed Reza SABAHI
FARAZ
Mohammad Reza SABAHI		Tehran, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
30822#30822 Имя: Seyed Ali MIRKARIMIZanjan, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
30823#30823 Имя:
NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION		Syria
Lebanon
United Arab Emirates
Turkey
Brazil
Colombia
Guatemala
Venezuela
Panama
Mexico		EntitySDNTCO31.12.2019
30824#30824 Имя: Nasif BARAKAT
Nassif BARKAT
Nassif BARAKAT
Nasif BARKAT
Abu TARIF
Nassif ABOUTARIF
Nasif Gergers BARAKAT ALVAHILH
Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH		Fahel, Syria
Germana, Damascus, Syria
Al-Qassaa, Damascus, Syria
Al Fuhaylah, Homs, Syria		IndividualSDNTCO31.12.2019
30825#30825 Имя: Andrey Leonidovich KOSTINMoscow, Russian Federation
Moscow, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
30826#30826 Имя: Alexey Borisovich MILLER
Alexei Borisovich MILLER		Saint-Petersburg, Russian Federation
Moscow, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
30827#30827 Имя: Alexander Porfiryevich TORSHINMitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russian Federation
Moscow, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
30828#30828 Имя: Vladislav Matusovich REZNIKMoscow, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
30829#30829 Имя: Vladimir Vasilyevich USTINOVNikolayevsk-on-Amur, Russian Federation
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
30830#30830 Имя: Alexey Gennadyevich DYUMIN
Alexei DYUMIN		Kursk, Russian Federation
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
30831#30831 Имя: Igor Arkadyevich ROTENBERG
Igor Arkadevich ROTENBERG
Igor Arkadievich ROTENBERG
Igor Arkadiyovych ROTENBERH
Ihor Arkadiiovych ROTENBERG
Igor Arkadiiovych ROTENBERG
Igor Arkadiyevich ROTENBERG		St. Peterburg, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
30832#30832 Имя: Kirill Nikolaevich SHAMALOVLeningrad, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
30833#30833 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GAZPROM BURENIE
LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROM BURENIYE
GAZPROM BURENIYE LLC
BUROVAYA KOMPANIYA OAO GAZPROM, DOCHERNEE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
GAZPROM DRILLING		12A, ul. Nametkina, Moscow, 117420, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
30834#30834 Имя:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ENPIVI INZHINIRING
AO ENPIVI INZHINIRING
ENPIVI INZHINIRING, AO
NPV ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
OJSC NPV ENGINEERING		5, per. Strochenovski B., Moscow, 115054, Russia
PER. Strochenovskii B. D. 5, Moscow, 115054, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
30835#30835 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU LADOGA MENEDZHMENT
OOO LADOGA MANAGEMENT		10, naberezhnaya Presnenskaya, Moscow, 123317, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
30836#30836 Имя: Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
30837#30837 Имя:
AMROGGANG Development Bank
Amnokkang Development Bank		Tongan-dong, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
30838#30838 Имя:
BAZOVY ELEMENT		Esplanade 44, Saint Helier, JE4 9WG, Jersey
30 Rochdelskaya Street, Moscow, 123022, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
30839#30839 Имя:
KUBAN AGRO
KUBAN AGROHOLDING		77 Mira St. Ust-Labinsk, 352330, Krasnodar Territory, Russia
1 Montazhnaya St. Ust-Labinsk, Krasnodar Territory, Russia
116 Mira St. Ust-Labinsk, Krasnodar Territory, Russia
1 G. Konshinykh St., Krasnodar Territory, Russia
2 Rabochaya St. Ust-Labinsk, Krasnodar Territory, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
30840#30840 Имя:
RUSSKIE MASHINY		Ul. Rochdelskaya 15, 8, Moscow, 123022, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019