Санкционные списки
13.59.22.238
03.05.2025 05:13:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 881-30 900 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30881#30881 Имя:
Jema’ah Islamiyah
Jemaah Islamiya
Jemaah Islamiah
Jamaah Islamiyah
Jama’ah Islamiyah		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
30882#30882 Имя: Rafael Alejandro LACAVA EVANGELISTA
Rafael LACAVA EVANGELISTA
Rafael LACAVA		Carabobo, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30883#30883 Имя:
NET PEYGARD SAMAVAT (IN SEC) COMPANY		No. 11, 16 Alley, Shahid Zanhari Street, Shokoufeh Street, Abdol Abbad, Tehran, 1894157315, IranEntitySDNHRIT-IR31.12.2019
30884#30884 Имя: Mohammad Bagher SHIRINKAR
Mojtaba TEHRANI		IranIndividualSDNHRIT-IR
ELECTION-EO13848
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
30885#30885 Имя: Hossein ABBASI
Hossein ALAVI		IranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
30886#30886 Имя: Mojtaba MASOUMPOURIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
30887#30887 Имя: Hossein PARVARIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
30888#30888 Имя: Milad MIRZABEYGIIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
30889#30889 Имя: Ivan Rafael HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30890#30890 Имя: Corneille Yobeluo NANGAA
Corneille Nangaa YOBELUO		Bagboya, Haut-Uele, Congo, Democratic Republic of the
Boulevard Biangala No. 36 Q Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
North Kivu, Congo, Democratic Republic of the
Uganda
34 Tshatshi Avenue Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
30891#30891 Имя: Manuel Salvador QUEVEDO FERNANDEZ
Manuel QUEVEDO		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30892#30892 Имя:
Jemaah Anshorut Tauhid
Jemmah Ansharut Tauhid
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jamaah Ansharut Tauhid
Jama’ah Ansharut Tauhid
Laskar 99		Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, IndonesiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30893#30893 Имя: Hildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose MUCURA		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30894#30894 Имя: Sergio David FERRARI
Yagy		Buenos Aires, Argentina
Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30895#30895 Имя: Conrado Adolfo FRENZEL
OTTO		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30896#30896 Имя: Jorge Alejandro PAURA
LARRY		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30897#30897 Имя: Luciano BRUNETTI
BIFF TANNEN
LUCHO		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30898#30898 Имя: Lucas Daniel PAURABuenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30899#30899 Имя: Santiago VIDEMATO
JAMES DUGGAN
RAMONA IBARRA		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30900#30900 Имя:
GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION		Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019