Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 941-30 960 из 38 262.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30941 | KOREA UNGUM CORPORATION KOREA UNGUM COMPANY | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30942 | PROFINET PTE. LTD. PROFINET, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROFINET PROFINET AGENCY | 46, ul. Malinovskogo, Nakhodka, 692919, Primorski Kr., Russia office 2, 30, Pogranichnaya Street, Nakhodka, 692922, Primorskiy Region, Russia Pogranichnaya str. 30-2, Nakhodka, 692922, Russia | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30943 | Vasili Aleksandrovich KOLCHANOV Vasiliy Aleksandrovich KOLCHANOV Vasily KOLCHANOV | - | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30944 | DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY & TRADE CO., LTD. DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE CORPORATION LTD. DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE CORPORATION LTD. DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY & TRADE DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY AND TRADE | Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District, Dandong, Liaoning, China Zhenxing District Building 34, Dandong, China | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 30945 | Ibrahim Amin AL-SAYYID Ibrahim Amin SAYYED AL-AMIN, Ibrahim | Nabi Ayla, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30946 | ASBAT AL-ANSAR عصبة الأنصار | Ein el-Hilweh camp, Lebanon | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30947 | Muhammad YAZBAK Muhammad YAZBIK Hosein ASSAF Mohammad YAZBEK Mohammad YAZBECK | Bodai, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30948 | Gulnihal YEGANE Gulnihal Kulak YEGANE Gulnihal YEGANE AKSIT | Karabuk, Kula, Turkey Manisa, Kula, Turkey Merkez Mah. Hasat Sok. No. 52/6 Sisli, Istanbul, 21344, Turkey Egs Bloklari B-1 Blok K.1 No: 114, Yesilkoy-Bakirkoy, Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT IFSR | 31.12.2019 |
| 30949 | TRIGRON LOJISTIK KARGO LIMITED SIRKETI TRIGRON CARGO LOGISTICS LTD. TRIGRON KARGO LOJISTIK TRIGRON KARGO | Airport Hill Sitesi C Blok D. 6, NO: 11-D, Degirmenbahce Caddesi 11-D-C Blok, Bahcelievler, Istanbul, 34180, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30950 | 3G LOJISTIK VE HAVACILIK HIZMETLARI LTD. | No. 3/182 Altintepe Bagdat Cad. Istasyon Yolu Sok., Istanbul, 34840, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30951 | RA HAVACILIK LOJISTIK VE TASIMACILIK TICARET LIMITED | No: 3/101, Yesilce Mahallesi Dalgic Sokak, Kagithane, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30952 | Iraj RONAGHI | Tehran, Iran No. 3-11 Tower B, Tehran Towers, Hormozan St. Phase 2, Shahrak, Qods, Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30953 | Touraj ZANGANEH Touraj Dehghani ZANGENEH Tooraj Dehghani ZANGANEH Touraj Dehgani ZANGENE | Kermanshah, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30954 | Husayn AL-KHALIL Husain KHALIL Hossein KHALIL Hussein KHALIL | Burj Al Barajinah, Beirut, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30955 | DENA AIRWAYS DENA AIRLINES | Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30956 | Mas'ud NIKBAKHT Mas'ud NOWBAKHT Mas'ud NOBAKHT Sa'id NOWBAKHT Abu Ali MAS'UD | - | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 30957 | Sa'id NAJAFPUR Sa'id Najafpur CHEKOSARI Behnam NAJAFPUR SADR, Behnam DADR, Behnam | - | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 30958 | Mohammad Hasan KHODA'I Sajjad KALANTARI | - | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 30959 | Meghdad AMINI | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRGC IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30960 | Mohammadreza Khedmati VALADZAGHARD | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |