Санкционные списки
18.221.185.190
03.05.2025 13:52:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 001-31 020 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31001#31001 Имя:
FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.		Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, BoliviaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31002#31002 Имя: Ali Shams MULAVI
Ali Shams MOULAVI		TurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31003#31003 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall IslandsEntityUNDPRK31.12.2019
31004#31004 Имя:
SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD.		San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31005#31005 Имя: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31006#31006 Имя: Sunny Isles, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31007#31007 Имя: URDANETA-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31008#31008 Имя: GP-21-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31009#31009 Имя: BICENTENARIO XIV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31010#31010 Имя: GP-23-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31011#31011 Имя: BICENTENARIO XII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31012#31012 Имя: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31013#31013 Имя: L-409-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31014#31014 Имя: BICENTENARIO XIII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31015#31015 Имя: BICENTENARIO XVI-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31016#31016 Имя: AMUAY-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31017#31017 Имя: BICENTENARIO XI-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31018#31018 Имя: BICENTENARIO II-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31019#31019 Имя: BICENTENARIO V-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31020#31020 Имя: BICENTENARIO IV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019