Санкционные списки
216.73.216.120
27.08.2025 20:15:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 021-31 040 из 38 262.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31021#31021 Имя: Fidel MORENO
Fidel Antonio MORENO BRIONES		Nicaragua
Managua, Nicaragua		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31022#31022 Имя: Francisco DIAZ
Francisco Javier DIAZ MADRIZ		Chinandega, Nicaragua
Residencial Lomas del Valle Casa U5, Managua, Nicaragua		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31023#31023 Имя: Jose Francisco LOPEZ
Chico
Jose Francisco LOPEZ CENTENO		-IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31024#31024 Имя:
MAHAN TRAVEL
MIHAN TRAVEL & TOURISM SDN BHD		No.01, Lower Ground Floor, Block C, NO:12 Megan Avenue2, Jalan Yap, Kwan Seng, Kuala Lumpur, MalaysiaEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31025#31025 Имя:
SARAYA AL-ASHTAR
AAB		Bahrain
Iran
Iraq		EntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
31026#31026 Имя:
ELECTRONIC KATRANGI GROUP
EKT ELECTRONICS
KATRANGI TRADING
KATRANJI LABS
EKT (KATRANGI BROS)
KATRANGI ELECTRONICS
ELECTRONIC SYSTEM GROUP
AL AMIR ELECTRONICS
AL-AMIR ELECTRONICS
AMIRCO ELECTRONICS
KATRANGI FOR ELECTRONICS INDUSTRIES
ALAMIR ELECTRONICS
NKTRONICS
SMART PEGASUS
SMART GREEN POWER
LUMIERE ELYSEES
EKT
ESG
E.K.T.
E.K.T. (KATRANGI BROS.)
EKT KATRANGI BROTHERS		1st Floor, Hujij Building, Korniche Street P.O. Box 817 No. 3, Beirut, Lebanon
P.O. Box 8173, Beirut, Lebanon
#1 fl., Grand Hills Bldg., Said Khansa St., Jnah (BHV), Beirut, Lebanon
11/A, Abbasieh Building, Hijaz Street, Damascus, Syria
Lahlah Building, Industrial Zone, Hama, Syria
Awqaf Building, Naser Street P.O. Box 34425, Damascus, Syria
#1 floor, 02/A, Fares Building, Rami Street, Margeh, Damascus, Syria
46 El-Falaki Street, Facing Cook Door BabLouk Area, Cairo, Egypt		EntitySDNNPWMD31.12.2019
31027#31027 Имя: Amir KATRANGI
Amir KATRANJI
Amir Hachem ALKANTRANJI
Amir Hashem KATRANJI
Amir Hachem KATRANJI
Amir Hachem KATRANGI
Amir Hachem KANTRAJI
Amir KATRA		Hama, SyriaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
31028#31028 Имя: Maher KATRANGI
Maher Mohamad KATRANGI
Maher Hachem KATRANGI
Maher Hachem KATRANJI
Maher Hashem KATRANJI
Maher Hachem EL KATRANGI
Maher Hachem EL KATRANJI		Hama, Syria
Khansa Jnah, Beirut, Lebanon		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
31029#31029 Имя: Houssam KATRANGI
Houssam Hachem KATRANJI
Houssam Hashem KATRANKI
Houssam Hachem EL KATRANGI
Houssam Hachem EL KATRANJI
Hussam QATRANJI
Hussam KATRANGI
Houssam Hachem KATRANGI		Ramlet El Baida, Lebanon
Khansa Jnah, Beirut, Lebanon		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
31030#31030 Имя: MOHAMMAD ESSA AKHUND
محمد عیسی آخوند		Mial area, Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
31031#31031 Имя: Mohamad KATRANGI
Mohammed KATRANJI
Mohammed ALKTRANJI		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
31032#31032 Имя: Mireille CHAHINEBeirut, LebanonIndividualSDNNPWMD31.12.2019
31033#31033 Имя: 38 Dongtang Jinguang South Road, Xiashan Street Chaonan District, Guangdong to Shantou, China
Chase Business Centre 39-41 Chase Side, London, N14 5BP, United Kingdom		EntitySDNNPWMD31.12.2019
31034#31034 Имя: Yishan ZHOUGuangdong, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
31035#31035 Имя:
GOLDEN STAR TRADING & INTERNATIONAL FREIGHT
GOLDEN STAR INTERNATIONAL FREIGHT LIMITED
SHAREKAT GOLDEN STAR
KASSOUMA FZC
GOLDEN STAR TRADING INTERNATIONAL FREIGHT
SMART LOGISTICS TRADING & INTERNATIONAL FREIGHT
SMART LOGISTICS OFFSHORE
SMART LOGISTICS F.S.S.A.L
GOLDEN STAR TRADING AND INTERNATIONAL FREIGHT
SMART LOGISTICS TRADING AND INTERNATIONAL FREIGHT		Al Awqaf building, 5th floor, Victoria Bridge, Damascus, Syria
2 Floor, Inana Bldg, Damascus Free Zone, Damascus, Syria
Room 707, Fulijinxi Business Center, No. 05, Fuchang Road Haizhu District, Guangzhou, China
Al Alshiah, Mar Mekheal Church, Amicho Building, 3rd Floor, Beirut, Lebanon
Office 112, First Floor, Al Manara Building Port Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNNPWMD31.12.2019
31036#31036 Имя: Tony AJAKA
Antoine AJAKA		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
31037#31037 Имя: Anni BEURKLIAN
Anni AJAKA		Lebanon
Bsalim, Majzoub St. #701 Bldg. #254, 3rd floor, Beirut, Lebanon		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
31038#31038 Имя: Ground Floor, Dedeyan center Dora highway Metn, Bauchrieh, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019
31039#31039 Имя: Fakhani Building Korniche Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Grand Hills/GF Al Khansa St., Beirut, Lebanon		EntitySDNNPWMD31.12.2019
31040#31040 Имя: Hameed ul HASSAN
Hameed ul HASAN
Hameedul HASSAN		Sialkot, Pakistan
House number 4, Lane 4, Village flag 2, Dhalwan, Pasrur Tehsil, Sialkot District, Punjab Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019