Санкционные списки
216.73.216.26
06.07.2025 23:18:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 121-31 140 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31121#31121 Имя: Carlos Ariel FERNANDEZ CONCEPCIONSanto Domingo, Dominican Republic
Dominican Republic
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31122#31122 Имя: Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO
JAKE MATE
JAQUE MATE
Santo Domingo, Dominican Republic
Dominican Republic
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31123#31123 Имя:
The Islamic Peacekeeping Brigade
The Islamic Peacekeeping Army
The International Brigade
Islamic Peacekeeping Battalion
International Battalion
Islamic Peacekeeping International Brigade
-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31124#31124 Имя: Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER
COTTO
Higuey, Dominican Republic
Dominican Republic
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31125#31125 Имя:
BARBARO RECORDS
Calle 34, Local No. 10 Los Cachorros, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31126#31126 Имя:
LA KUORA
LA TERRAZA DE LA KUORA
LA KUORA TERRAZA
Calle La Guardia No. 25 Villa Consuelo, Santo Domingo, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31127#31127 Имя:
VIP ROOM
Av. Abraham Lincoln Esq. Independencia Zona Universitaria, Santo Domingo, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31128#31128 Имя:
FLOW GALLERY LOUNGE
Calle Juan de Morfa 87 Villa Consuelo, Santo Domingo, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31129#31129 Имя:
AQUA CLUB
Av. Ortega y Gasset No. 95 Cristo Rey, Santo Domingo, Dominican Republic
Av. Ortega y Gasset 91 Esq. Felix Evaristo Mejia, Santo Domingo, Dominican Republic
EntitySDNSDNTK31.12.2019
31130#31130 Имя:
AL PANINO
Av. Abraham Lincoln Plaza Andalucia II, Primera Planta Local Comercial 49-A y 50-A, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31131#31131 Имя:
Jama’at al-Jihad
Libyan Society
Kazakh Jama’at
Jamaat Mojahedin
Jamiyat
Jamiat al-Jihad al-Islami
Dzhamaat Modzhakhedov
Islamic Jihad Group of Uzbekistan
al-Djihad al-Islami
Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii
Islamic Jihad Union
-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31132#31132 Имя: Kwang Ho PAK
Kwang-ho PAK
-IndividualSDNDPRK231.12.2019
31133#31133 Имя: Gregory Vasili DIMITRY
Gregory Deng Kuac ADUOL
Gregory Deng KUAC
Gregory Deng KUACH
Gregory Vasilis Dimitry YALOURIS
Ajogo, South Sudan
Juba, South Sudan
IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
31134#31134 Имя: Alexander Yevgeniyevich MISHKIN
Alexander PETROV
Loyga, Russia
Kotlas, Russia
Moscow, Russia
IndividualSDNCAATSA - RUSSIA
NPWMD
31.12.2019
31135#31135 Имя: Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA
Ruslan BOSHIROV
Nikolaevka, Amur Oblast, Russia
Dushanbe, Tajikistan
Moscow, Russia
IndividualSDNCAATSA - RUSSIA
NPWMD
31.12.2019
31136#31136 Имя: Obac William OLAWO
Obaj William OLAU
Ubac William OLAH
Malakal, South Sudan
South Sudan
IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
31137#31137 Имя: Aleksei Sergeyevich MORENETSRussiaIndividualSDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
31138#31138 Имя: Juba, South Sudan
Wau, South Sudan
Regency Hotel Ground Floor, Khartoum, Sudan
Rumbek, South Sudan
Awel Grand Market, Awel, South Sudan
Yida Grand Market, Yida, South Sudan
Asmara, Eritrea
EntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
31139#31139 Имя:
CROWN AUTOMOBILES
CROWN AUTO TRADING
Havana Street, Juba, South SudanEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
31140#31140 Имя: Plot No. 297 Block BYVI 3rd Floor Office No. 33, Juba, South SudanEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019