Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 141-31 160 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31141	#31141 Имя: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN IMU	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31142	#31142 Имя: Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31143	#31143 Имя: Oleg Mikhaylovich SOTNIKOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31144	#31144 Имя: Alexey Valerevich MININ	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31145	#31145 Имя: Viktor Borisovich NETYKSHO	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31146	#31146 Имя: Victor Francisco BELTRAN GARCIA	Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31147	#31147 Имя: Boris Alekseyevich ANTONOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31148	#31148 Имя: Ivan Sergeyevich YERMAKOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31149	#31149 Имя: Aleksey Viktorovich LUKASHEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31150	#31150 Имя: Nikolay Yuryevich KOZACHEK	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31151	#31151 Имя: Artem Andreyevich MALYSHEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31152	#31152 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL-K) ISIL KHORASAN ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE ISIS WILAYAT KHORASAN ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province The Islamic State of Iraq and Syria—Khorasan Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province Islamic State Khurasan ISIS-K k ISISK l IS-Khorasan ISIS-K ISISK The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31153	#31153 Имя: Aleksandr Vladimirovich OSADCHUK	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31154	#31154 Имя: Aleksey Aleksandrovich POTEMKIN	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31155	#31155 Имя: Anatoliy Sergeyevich KOVALEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
31156	#31156 Имя: Victor Alekseyevich BOYARKIN Viktor BOYARKIN Victor BOYARKIN Victor Alekseevich BOYARKIN V.A. BOYARKIN	Meschovsk, Russia #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, 125222, Federal District, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13662	31.12.2019
31157	#31157 Имя: Raul GORRIN BELISARIO Raul Antonio GORRIN BELISARIO Raul Antonio GORRIN Raul A GORRIN Raul GORRIN Raul Antonio De La Santisima Trinidad GORRIN BELISARIO Raul Antonio De La Santisima GORRIN-BELISARIO	4100 Salzedo Street Apt. 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31158	#31158 Имя: Gustavo Adolfo PERDOMO ROSALES Gustavo PERDOMO-ROSALES Gustavo A PERDOMO Gustavo A PERDOMO ROSALES Gustavo PERDOMO Gustavo Adolfo PERDOMO	4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 18555 Collins Avenue Unit 4405, Sunny Isles, 33160, FL, United States	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31159	#31159 Имя: RIM GROUP INVESTMENTS, CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31160	#31160 Имя: RIM GROUP INVESTMENTS I CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 608, Coral Gables, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 807, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019