Санкционные списки
18.216.60.85
07.05.2025 11:06:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 161-31 180 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31161#31161 Имя:
AMAN GROUP
AMAN HOLDING GROUP
AMAN HOLDING PRIVATE JSC		Al Shurafa Building Aman Group Al Moutanabi Street, Lattika, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31162#31162 Имя: Amer FOZ
Amer Zuhair FOZ
Amer Zuheir FOZ		Homs, Syria
Yenisehir Mahallesi Ataturk Bulvari Yalim Apt. 61/1-A, Iskenderun Hatay, Turkey
United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
31163#31163 Имя: Husen FOZ
Hosn Zuhair FOZ
Hussen FOZ
Hoson FOZ
Hasan FOZ
Housen FOZ
Husen Aljibawi FOZ		Lattakia, Syria
Meadows 1, Street 13, Villa 38, Dubai, United Arab Emirates
Adawai Area Rawdet Aleman Bld 1st Floor, Damascus City, Syria
Yenisehir Mahallesi Ataturk Bulvari Yalim Apt 61/1-A, Iskenderun Hatay, Turkey		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
31164#31164 Имя:
M.E.N.A. CRYSTAL SUGAR COMPANY
M.E.N.A. SUGAR COMPANY
MENA SUGAR COMPANY		Homs, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31165#31165 Имя:
MEENPHARMA		SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31166#31166 Имя:
AMAN DAMASCUS JSC		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31167#31167 Имя: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31168#31168 Имя:
FOZ TRADING		SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31169#31169 Имя:
AL MOHAIMEN FOR TRANSPORTATION AND CONTRACTING
AL-MOHAIMEN FOR TRANSPORTING AND CONTRACTING		Lattakia, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31170#31170 Имя: Al Najmeh Square - Abou Romaaneh 6737, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31171#31171 Имя:
FOUR SEASONS HOTEL DAMASCUS
DAMASCUS FOUR SEASONS		Shukri Al Quatli Street P.O. Box 6311, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
31172#31172 Имя: Beirut, LebanonEntitySDNSYRIA31.12.2019
31173#31173 Имя: Azarieh street - Azarieh building, Beirut, LebanonEntitySDNSYRIA31.12.2019
31174#31174 Имя: Gustavo Eduardo PORRAS CORTESManagua, NicaraguaIndividualSDNNICARAGUA
NICARAGUA-NHRAA		31.12.2019
31175#31175 Имя: Oscar Salvador MOJICA OBREGON
Oscar MOJICA OBREGON		NicaraguaIndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
31176#31176 Имя: Sonia CASTRO GONZALEZCarazo, Nicaragua
Villa Barcelona De La Embajada De Espana 100 Metros Al Este Casa 17, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA
NICARAGUA-NHRAA		31.12.2019
31177#31177 Имя: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31178#31178 Имя: Wang Ken HUANG
Wang-gen HUANG
Wan-Ken HUANG
Wan Ken HUANG		TaiwanIndividualSDNDPRK431.12.2019
31179#31179 Имя: Mei Hsiang CHEN
Mei-Hsiang CHEN		TaiwanIndividualSDNDPRK431.12.2019
31180#31180 Имя: 5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung City, 80764, Taiwan
5F-2 No 551 Jiouru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan
4FL No. 198 Wencheng 2nd Road, Chengde Village, North District, Tainan, Taiwan
193 San Kuan Rd, Tainan City, 70247, Taiwan		EntitySDNDPRK431.12.2019