Санкционные списки
216.73.216.174
16.08.2025 14:02:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 101-3 120 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3101#3101 Имя: PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates
Office 2507 To 2508, 25th Floor, One Lake Plaza Cluster T Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNGLOMAG09.12.2024
3102#3102 Имя: Dmytro ABAKUMOVChutove, Ukraine
426 Kempinski Residence Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
IndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3103#3103 Имя: Raj Vaya SANJAY
Raj SKORUS
ZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3104#3104 Имя: Sanjay Keshavji VAYAZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3105#3105 Имя: Swetang SINHAZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3106#3106 Имя: Mukesh Mansukhlal VAYAUnited Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3107#3107 Имя: Rahul SOODHouse No 6 20 Loiyangalani Drive Lavington, Nairobi, 00500, KenyaIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3108#3108 Имя: Mishaal Hitesh PATTNIUnited Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3109#3109 Имя: David Paul CROSBYZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3110#3110 Имя: One Raffles Place #21-01, Singapore, 048616, SingaporeEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3111#3111 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SAKHARA PETROLEUM
36k/l, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3112#3112 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU MIRDK FYUELS
MIRDK FUELS
36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3113#3113 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU ROYAL SONA
36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3114#3114 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SUPRIM EF IKS
36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3115#3115 Имя: Jumeirah Lake Towers, Office No. 2507-08, 25th Floor One Lake Plaza Cluster-T, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3116#3116 Имя: Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 43630, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNGLOMAG09.12.2024
3117#3117 Имя:
SUZAN GENERAL TRADING DMCC
2508 One Lake Plaza, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNGLOMAG09.12.2024
3118#3118 Имя:
FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C
Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3119#3119 Имя: Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3120#3120 Имя: Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024