Санкционные списки
18.216.60.85
07.05.2025 11:06:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 181-31 200 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31181#31181 Имя:
JUI CHENG SHIPPING CO., LIMITED
JUI CHENG SHIPPING CO LTD		Care of Jui Zong Ship Management Co Ltd 5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung, 80764, Taiwan
Room B, 21/F Kaikwong Commercial Building, 332 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong		EntitySDNDPRK431.12.2019
31182#31182 Имя:
JUI ZONG SHIP MANAGEMENT CO
JUI ZONG SHIP MANAGEMENT CO., LTD.		5FL-2 No. 551 Jiouru 1st Road Sanmin Dist., Kaohsiung, 80764, Taiwan
5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung City, 80764, Taiwan		EntitySDNDPRK431.12.2019
31183#31183 Имя: SHANG YUAN BAO-VesselSDNDPRK431.12.2019
31184#31184 Имя:
EMPRESA CUBANA EXPORTADORA E IMPORTADORA DE METALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EMPRESA CUBANA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Street 30, Number 512 between 5th and 7th Miramar, Havana, Playa, Cuba
Calzada de Infanta No. 16, Havana, Cuba		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31185#31185 Имя: Ali Reza TANGSIRI
Alireza TANGSIRI
Ali Rida TANGSIRI		Iran
Arvandkenar, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT
NPWMD		31.12.2019
31186#31186 Имя: Abbas GHOLAMSHAHI
Abbas QOLAMSHAHI		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31187#31187 Имя: Ramezan ZIRAHIIranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31188#31188 Имя:
KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION
LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION		Pot’onggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea		EntityUNDPRK31.12.2019
31189#31189 Имя: Yadollah BADIN
Yadullah BADIN		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31190#31190 Имя: Mansur RAVANKAR
Mansour RAVANKAR		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31191#31191 Имя: Ali OZMA'I
Ali OZMAIE		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31192#31192 Имя: Mohammad PAKPOUR
Mohammad PAKPUR		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31193#31193 Имя: Amir Ali HAJIZADEHIranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31194#31194 Имя: Su Il KIMHo Chi Minh City, VietnamIndividualSDNDPRK231.12.2019
31195#31195 Имя: Ali Husseini KHAMENEIMashhad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN
IRAN-EO13876		31.12.2019
31196#31196 Имя: Nicolas Ernesto MADURO GUERRACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31197#31197 Имя: Eustiquio Jose LUGO GOMEZCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31198#31198 Имя: Luis Alfredo MOTTA DOMINGUEZ
Luis MOTTA DOMINGUEZ		Aragua, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31199#31199 Имя:
Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company
Korea Ryenha Machinery J/V Corporation
Ryonha Machinery Joint Venture Corporation
Ryonha Machinery Corporation
Ryonha Machinery
Ryonha Machine Tool
Ryonha Machine Tool Corporation
Ryonha Machinery Corp.
Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation
Ryonhwa Machinery JV
Huichon Ryonha Machinery General Plant
Unsan
Unsan Solid Tools
Millim Technology Company
朝鲜联合机械贸易会社		Tongan-dong, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Mangungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Mangyongdae District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea		EntityUNDPRK31.12.2019
31200#31200 Имя: Mohammad Javad ZARIF
ZARIF, Javad
Mohammad Javad ZARIF KHONSARI		IranIndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019