Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 181-31 200 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31181	#31181 Имя: WINDHAM COMMERCIAL GROUP INC.	Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31182	#31182 Имя: CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A.	Calle Alameda Quinta Globovision Pb Libertador, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31183	#31183 Имя: POTRICO CORP.	DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31184	#31184 Имя: Claudia Patricia DIAZ GUILLEN Claudia DIAZ Claudia DIAZ-GUILLEN	Cap Cana, Dominican Republic Spain	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31185	#31185 Имя: JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM) جماعة نصرة الإسلام والمسلمين	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31186	#31186 Имя: Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA Adrian VELASQUEZ	Cap Cana, Dominican Republic Spain	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31187	#31187 Имя: NEVSKIY NEWS LLC NEVNOV NEVSKIYE NOVOSTI	d. 11 korp. 2 pom. 327-N, ul. Staroderevenskaya, St. Petersburg, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31188	#31188 Имя: ECONOMY TODAY LLC EKONOMIKA SEGODNYA	d. 19 Litera A. Pom. 423, Ul. Zhukova, St. Petersburg, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31189	#31189 Имя: FEDERAL NEWS AGENCY LLC FEDERALNOE AGENTSTVO NOVOSTEI OOO	d. 18 litera A. pom. 2-N, UL. Vsevoloda Vishnevskogo, St. Petersburg, Russia Moscow, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31190	#31190 Имя: Elena Alekseevna KHUSYAYNOVA	St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31191	#31191 Имя: USA REALLY	St. Petersburg, Russia Moscow, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31192	#31192 Имя: Alexander Aleksandrovich MALKEVICH	Leningrad, Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661	31.12.2019
31193	#31193 Имя: Fujing ZHENG JIN, Gordon DENG, Gao ZHENG, Gordon	China	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31194	#31194 Имя: DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.	1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District, Dalian, China	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
31195	#31195 Имя: LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD.	Room D1302, Langham Place East Harbour, No. 11 Zhubao Street Ganglong Road, Dalian, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
31196	#31196 Имя: JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد Boko Haram Western Education is a Sin	Nigeria	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31197	#31197 Имя: PLANET 2 REACHING, INC.	DE, United States 7043 Fisher Dr. Unit 7043, Miami Beach, 33109-0064, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31198	#31198 Имя: Norbert Basengezi KATINTIMA Norbert Bashengezi KATINTIMA	Kashiramo-Kaziba, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the Rwanda 15 Joli Parc Ma Campagne, Kinshasa, 00243, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
31199	#31199 Имя: Marcellin BASENGEZI Marcellin Mukolo BASENGEZI Basengezi Marcellin MUKOLO Marcelin Basengezi MAKOLO	Kaziba, Congo, Democratic Republic of the Appartement 29 Cite Du Fleuve Cite Du Fleuve Kingabwa Limete, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
31200	#31200 Имя: Guanghua ZHENG	Shanghai, China	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019