Санкционные списки
18.216.95.250
07.05.2025 11:07:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 201-31 220 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31201#31201 Имя: Mohammad Mohammadi GOLPAYEGANIGolpayegan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31202#31202 Имя: Ali Akbar VELAYATIShemiran, Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31203#31203 Имя:
BALOCH LIBERATION ARMY
BLA		Balochistan, PakistanEntitySDNSDGT31.12.2019
31204#31204 Имя: Husain Ali HAZZIMA
Hussein Ali HAZIME
Mourtada		Beirut, Lebanon
Harat Hreiq, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31205#31205 Имя: Amin SHERRI
Amin Muhammad SHARY
Ameen SHIRRI
'Amin Abi SHARI
Amin CHERRI
Amin SHRI
Amin SHIRRI		Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
31206#31206 Имя: Muhammad Hasan RA'D
Muhammad RA'D
Mohammad RAAD
Mohamad RAED
Mohamed RAED
Muhammad RA'AD
Mohammed RAAD		Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
31207#31207 Имя: Wafiq SAFA
Wafic SAFA
Wafiq Ahmad SAFA
Wafiq 'Abd-al-Husayn SAFA
AL-ZAIN, Ali Wahib
AL-DIN, Hessam Badr		Zibdin, Lebanon
Zubaydah al-Jonubi, Lebanon
Rayhan, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31208#31208 Имя: Emmanuel Enrique RUBIO GONZALEZ
Emmanuel Enrique RUBIO-GONZALEZ		Bogota, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31209#31209 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31210#31210 Имя: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31211#31211 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31212#31212 Имя:
EMMR Y CIA. S.A.S.
EMMR Y COMPANIA S A S
EMMR AND CIA. S.A.S.		Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31213#31213 Имя: Calle 128 B 78 90, Bogota, 1103, D.C., ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31214#31214 Имя:
GROUP GRAND LIMITED		Mexico City, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31215#31215 Имя: Bah Ag MOUSSA
Bamoussa DIARRA
Ba Ag MOUSSA
Rabia DIARRA		Kidal, Mali
Nara, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31216#31216 Имя: Jose Gregorio VIELMA MORACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31217#31217 Имя: Alex Nain SAAB MORAN
Alex SAAB
Alex SAAB MORAN		-IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31218#31218 Имя:
GROUP GRAND LTD.
GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING		Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong KongEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31219#31219 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31220#31220 Имя:
ASASI FOODS FZC		Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 0843-01732, Panama		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019