Санкционные списки
3.17.135.12
07.05.2025 14:42:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 221-31 240 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31221#31221 Имя:
Korea Samma SHPG CO		Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31222#31222 Имя: Alvaro Enrique PULIDO VARGAS
German Enrique RUBIO SALAS
Alvaro PULIDO VARGAS		-IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31223#31223 Имя: Ali MAYCHOU
Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI
Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI
Abou Abderrahman AL-SENHADJI
Abou Abderrahmane AL-SANHAJI
ABDERAHMANE AL MAGHREBI		Taza, Morocco
Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31224#31224 Имя: Shadi Nain SAAB CERTAIN
Shadi Nain SAAB
Shadi SAAB		Barranquilla, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31225#31225 Имя: Isham Ali SAAB CERTAINBarranquilla, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31226#31226 Имя: Walter Jacob GAVIDIA FLORES
Walter GAVIDIA-FLORES		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31227#31227 Имя: Yosser Daniel GAVIDIA FLORES
Yosser GAVIDIA-FLORES		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31228#31228 Имя: Yoswal Alexander GAVIDIA FLORESCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31229#31229 Имя: Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINECaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31230#31230 Имя:
DGCIM
DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR		Caracas, Capital District, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31231#31231 Имя: Rayan AL-KILDANI
Rian Salim Sadeq DODI
Rayan KALDANI
Rayyan AL-KALDANI		Baghdad, Iraq
Palestine Street DIST 505 ST 60 H 19, Baghdad, Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31232#31232 Имя: Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31233#31233 Имя: Waad QADO
Waad EL KADDU
Abu Jaffar al-Shabaki		Mosul, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31234#31234 Имя: Nawfal Hammadi AL-SULTAN
Nawfal AL-AKOUB
Nawfal Hamadi SULTAN		IraqIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31235#31235 Имя: Ahmad Abdullah AL-JUBOURI
Ahmed Abdullah Abid KHALAF
Ahmed AL-JUBOURI
Abu Mazin
Abu Mazen
Ahmed Abdullah ABED		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31236#31236 Имя:
BAKHTAR RAAD SEPAHAN CO.
BAKHTAR RAAD ENGINEERING COMPANY
RADSEPAHAN		Number 8, Keyvan 2 Building, between 2nd & 3rd Western Avenue, Mohaberat Street, Shahinshahr, Esfahan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31237#31237 Имя: Afsaneh KARIMI-ADEGANI
Afsaneh KARIMIADEGANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31238#31238 Имя:
TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY
TAWU BVBA
TAWU
METAALKUNDE BV		Bleidenhoek 34, 2230 Herselt, BelgiumEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31239#31239 Имя: Sohayl TALEBI
Soheyl TALEBI		Vriesenhof 3000 Leuven, BelgiumIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31240#31240 Имя: Unit 911, Building Number 7, Hengda House, Sha County, Sanming City, Fujian Province, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019