Санкционные списки
216.73.216.26
06.07.2025 20:13:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 221-31 240 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31221#31221 Имя: Mohammad Bagher SHIRINKAR
Mojtaba TEHRANI		IranIndividualSDNHRIT-IR
ELECTION-EO13848
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31222#31222 Имя: Hossein ABBASI
Hossein ALAVI		IranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31223#31223 Имя: Mojtaba MASOUMPOURIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31224#31224 Имя: Hossein PARVARIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31225#31225 Имя: Milad MIRZABEYGIIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31226#31226 Имя: Ivan Rafael HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31227#31227 Имя: Corneille Yobeluo NANGAA
Corneille Nangaa YOBELUO		Bagboya, Haut-Uele, Congo, Democratic Republic of the
Boulevard Biangala No. 36 Q Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
North Kivu, Congo, Democratic Republic of the
Uganda
34 Tshatshi Avenue Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
31228#31228 Имя: Manuel Salvador QUEVEDO FERNANDEZ
Manuel QUEVEDO		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31229#31229 Имя:
Jemaah Anshorut Tauhid
Jemmah Ansharut Tauhid
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jamaah Ansharut Tauhid
Jama’ah Ansharut Tauhid
Laskar 99		Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, IndonesiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
31230#31230 Имя: Hildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose MUCURA		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31231#31231 Имя: Sergio David FERRARI
Yagy		Buenos Aires, Argentina
Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31232#31232 Имя: Conrado Adolfo FRENZEL
OTTO		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31233#31233 Имя: Jorge Alejandro PAURA
LARRY		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31234#31234 Имя: Luciano BRUNETTI
BIFF TANNEN
LUCHO		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31235#31235 Имя: Lucas Daniel PAURABuenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31236#31236 Имя: Santiago VIDEMATO
JAMES DUGGAN
RAMONA IBARRA		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31237#31237 Имя:
GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION		Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31238#31238 Имя: Remigio CEBALLOS ICHASOCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31239#31239 Имя: Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO
Ramon CARRIZALES		Apure, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31240#31240 Имя: Omar Jose PRIETO FERNANDEZ
Omar PRIETO		San Francisco, Zulia, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019