Санкционные списки
216.73.216.26
06.07.2025 20:13:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 241-31 260 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31241#31241 Имя: Jorge Luis GARCIA CARNEIRO
Jorge GARCIA CARNEIRO		Caracas, Venezuela
La Guaira, Vargas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31242#31242 Имя: Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS
Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS		Bolivar State, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31243#31243 Имя: Richard Jesus LOPEZ VARGAS
Richard LOPEZ VARGAS		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31244#31244 Имя: Jose Leonardo NORONO TORRESSan Cristobal, Tachira, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31245#31245 Имя: Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ
Miguel DOMINGUEZ		Caracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31246#31246 Имя: Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO
Cristhian MORALES ZAMBRANO
Christian MORALES ZAMBRANO		Tachira, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31247#31247 Имя: Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY
Alberto MIRTILIANO BERMUDEZ		Anaco, Anzoategui, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31248#31248 Имя: Gennadiy MEDVEDEV
Gennadiy Nikolayevich MEDVIEDIEV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31249#31249 Имя:
The Soldiers of Aqsa
Soldiers of Aqsa
Sarayat Al Quds		Idlib Governorate, Syrian Arab Republic
Hama Governorate, Syrian Arab Republic		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31250#31250 Имя: Sergey STANKEVICH
Sergey Nikolayevich STANKEVICH		KaliningradIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31251#31251 Имя: Andrey SHEIN
Andrey Borisovich SHEIN		Ivanovskaya Oblast, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31252#31252 Имя:
HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA
MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH
GOLAN LIBERATION BRIGADE
AMMAR IBN YASIR BRIGADE
IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE
AL-HAMAD BRIGADE
AL-NUJABA TV
THE MOVEMENT OF THE NOBLE ONES		Iraq
Syria		EntitySDNSDGT31.12.2019
31253#31253 Имя:
SMILE WALLET LIMITED
SMILE WALLET LTD
SMILE PAYMENTS		Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31254#31254 Имя:
SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD
QUARTIERLATINAPARTMENTS
SMILE BITCARD		Flat 1 73a White Lion Street Islington, London, N1 9PF, United Kingdom
72 High Street Haslemere, Surrey, GU27 2LA, United Kingdom		EntitySDNSDNTK31.12.2019
31255#31255 Имя: CR 15 # 146 29 Casa 1, Bogota, D.C., ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31256#31256 Имя:
SMILE WALLET
SMILEWALLET
SMILE TECHNOLOGIES CANADA LIMITED
SMILETRAVELS
SWEET APARTMENTS		5825 Tiz Road, Mississauga, L5N0B6, Ontario, Canada
731 States Street, Mississauga, L5R 0B6, Ontario, Canada
2 Robert Speck Parkway 7th Floor, Mississauga, L4Z 1H8, Ontario, Canada		EntitySDNSDNTK31.12.2019
31257#31257 Имя:
BAJER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		Nazarre 3336, Buenos Aires, 1417, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31258#31258 Имя:
Jund al Khalifa
Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza’ir
Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer
Soldiers of the Caliphate in Algeria
Soldiers of the Caliphate of Algeria
Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria
Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria
Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria		Kabylie region, AlgeriaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
31259#31259 Имя:
HIGH NUTRITION S.R.L.		Adolfo Carranza 2216, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31260#31260 Имя: Libertador del Av. 6025 piso 4, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019