Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 261-31 280 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31261	#31261 Имя: SILVER BAY PARTNERS FZE	Manara Industrial Zone Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates Flexi Office, Business Center Rakez Business Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31262	#31262 Имя: Igor Vladimirovich NESTEROV	Russia	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	31.12.2019
31263	#31263 Имя: Denis Igorevich KUZMIN	Russia	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	31.12.2019
31264	#31264 Имя: REDIN EXCHANGE REDIN DIS TICARET LTD. STI REDIN COMPANY REDIN CURRENCY EXCHANGE REDIN MONEY EXCHANGE RAYDAYIN COMPANY RAYDAYIN TURKEY RADIN MONEY EXCHANGE RIDIN MONEY EXCHANGE RIDEN MONEY EXCHANGE REDIN GENERAL TRADE AND CARGO REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY	Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, Istanbul, 34134, Turkey Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, Istanbul, 34093, Turkey Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, Gaziantep, 27090, Turkey No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31265	#31265 Имя: AMID HUSAIN AL KUNI	Libya	Individual	UN	Libya	31.12.2019
31266	#31266 Имя: KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY DPRK Committee for Space Technology Department of Space Technology of the DPRK Committee for Space Technology KCST	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31267	#31267 Имя: Marwan Mahdi Salah AL-RAWI Marwan ALRAWI Marwan Mahdi AL-RAWI	Ramadi, Iraq Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31268	#31268 Имя: Ismael TASH Isma'il TASH Ismael Salman MOSLEH	Iraq Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31269	#31269 Имя: SMART ITHALAT IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI SMART IMPORT EXPORT FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY	Istanbul, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31270	#31270 Имя: Mohamad AMEEN Amyne Didi	Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31271	#31271 Имя: MARITIME ASSISTANCE LLC LIMITED LIABILITY COMPANY MARITIME ASSISTANCE	Sadovaya-Kudrinskaya street, building 32-1 office XII on 6th fl., cabinet 4d, Moscow, 123001, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685 SYRIA	31.12.2019
31272	#31272 Имя: Ilya LOGINOV Ilya Alekseyevich LOGINOV	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31273	#31273 Имя: Ivan OKOROKOV Ivan B. OKOROKOV Ivan Borisovich OKOROKOV	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31274	#31274 Имя: Karen STEPANYAN Karen Albertovich STEPANYAN	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31275	#31275 Имя: YAZ	-	Vessel	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31276	#31276 Имя: SIG	-	Vessel	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31277	#31277 Имя: KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) Korea Foreign Insurance Company	Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31278	#31278 Имя: SUDAK	-	Vessel	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
31279	#31279 Имя: Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed IBRAHIM	Gharbeya, Egypt Brazil	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31280	#31280 Имя: PASSAT	-	Vessel	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019