Санкционные списки
216.73.216.141
27.08.2025 07:04:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 261-31 280 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31261#31261 Имя: SARVIN-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
31262#31262 Имя:
الجهاد الاسلامي المصري
Egyptian Al-Jihad
Jihad Group
New Jihad
Al-Jihad
Egyptian Islamic Movement		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31263#31263 Имя: SAVIZ-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
31264#31264 Имя: SHABDIS-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
31265#31265 Имя: SHAHRAZ-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
31266#31266 Имя: TABUK-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
31267#31267 Имя: TERMEH-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
31268#31268 Имя: WARTA-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
31269#31269 Имя: ZARDIS-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
31270#31270 Имя:
IRISL		Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, Iran
P.O. Box 19395-177, Tehran, Iran
P.O. Box 1957614114, Tehran, Iran
No 523, Al Seman Tower Building No 8: Narenjestan, Laveltani Street Sayya Shirazi Square, Pasdaran Street, Tehran, 1957617114, Iran
No 37 Aseman Tower Sayyade Shirazee Square Pasdaran Avenue PO Box 19395-1311, Tehran, Iran		EntitySDNIFCA
IRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
31271#31271 Имя: Sadr IBRAHIMAfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31272#31272 Имя: Hafiz Abdul MAJID
MAJID, Hafiz		PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31273#31273 Имя: Abdullah Samad FAROQUI
SAMAD, Abdul		Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan
Herat Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31274#31274 Имя: Mohammad Daoud MUZZAMIL
Muhammad DAWOUD		Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31275#31275 Имя: Abdul Rahim MANAN
MANAN, Haji
RAHIM, Abdul		Helmand Province, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31276#31276 Имя: House 103, Shir Ali Khan Street, Charahi Torabaz Khan, District 10, Kabul, Afghanistan
Sherpoor, Hajj and religious affairs directorate Square, Etisalat Street, Kabul, Afghanistan
Opposite of Attorney General, Hanzala Mosque Road, Shahre now, Kabul, Afghanistan
PO Box 5810, Afghanistan
Ferdawsi Street (old telecommunication street), Between Alley 12 & 14, Herat, Afghanistan		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31277#31277 Имя: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street, Tehran, Iran
Mohamadiyeh Square, Tehran, 11986, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31278#31278 Имя:
BANK MELLI IRAN ZAO
JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
JSC MB BANK
MB BANK, AO
MIR BUSINESS BANK
MIR BIZNES BANK
MIR BIZNES BANK, AO
MIR BUSINESS BANK ZAO		9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, Russia
Russia
9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia
6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, Russia
Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia		EntitySDNIFSR
SDGT
SYRIA
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
31279#31279 Имя: 98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom
4 Moorgate, EC2R 6AL, London, United Kingdom
18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central, Hong Kong
4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31280#31280 Имя:
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY
NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
TMGIC
TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY		2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran
PO Box 15875-3898, Iran
Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran
Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran
Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019