Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 281-31 300 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31281	#31281 Имя: Alireza ATABAKI	Tehran Province, Central Tehran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
31282	#31282 Имя: ZAGROS PARDIS KISH	No. 192, Pardis 1 Market, Kish Island, 794188338, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
31283	#31283 Имя: Iman Sedaghat GALESHKALAMI	Gilan, Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31284	#31284 Имя: Mohammad VAKILI	United Arab Emirates	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31285	#31285 Имя: REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP SAKAN EXCHANGE	No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, West Azerbaijan, Iran Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, West Azerbaijan, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31286	#31286 Имя: ATLAS EXCHANGE ATLAS CURRENCY EXCHANGE TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS VAKILI JOINT PARTNERSHIP	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31287	#31287 Имя: Reza Sakan DASTGIRI	Maku, Iran United Arab Emirates	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31288	#31288 Имя: KANGBONG TRADING CORPORATION	Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31289	#31289 Имя: Asadollah SEIFI Asadollah SEIFY Esdaleh SEYFI	Pasdaran Golestan 4 P 73 Vahed 6, Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31290	#31290 Имя: Suleyman SAKAN Soleyman SAKAN DASTGIRI	Istanbul, Turkey Maku, Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31291	#31291 Имя: GOLDEN COMMODITIES LLC	1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 31662, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31292	#31292 Имя: Reza EBRAHIMI Mohammad EBRAHIMI	Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31293	#31293 Имя: THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC WILMINGTON GENERAL TRADING LLC	1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. 31622, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31294	#31294 Имя: SHAHID KARIMI GROUP	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31295	#31295 Имя: Mohammad Reza MEHDIPUR	Naein, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31296	#31296 Имя: LEBRA MOON GENERAL TRADING LLC	Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates P.O. 185331, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31297	#31297 Имя: Akbar MOTALLEBIZADEH	Yazd, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31298	#31298 Имя: BANCO CORPORATIVO SA BANCORP BANCO NACIONAL BANCO NATIONAL NATIONAL BANK	2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, Nicaragua	Entity	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
31299	#31299 Имя: Jalal Emami Ghareh HAJJLU Jalal Emami Ghareh HAJLOU	Gha'emshahr, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31300	#31300 Имя: NARIA GENERAL TRADING LLC	Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 185331, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019