Санкционные списки
18.217.244.16
08.05.2025 02:27:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 301-31 320 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31301#31301 Имя:
KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT		Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar Jogeshwari (W), Mumbai, 400102, India
Off No 512, B Wing, Mumbai City, 400053, Maharashtra, India
Unit D-605, 6th Floor, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road Anderi - W, Mumbai, 400053, Maharashtra, India
512, 5th Floor, Samarth Aishwarya Off K.L. Walawalkar Road Oshiwara, Andheri West, Mumbai, India		EntitySDNSDGT31.12.2019
31302#31302 Имя:
VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD
VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
VANIYA SHIP MANAGEMENT		504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar Dheeraj Enclave, NL Road, Oshiwara Andheri (W), Mumbai, 400053, Maharashtra, India
No. 504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar, Mumbai City, 400053, India
5th Floor, Samarth Aishwarya, 5012, Off KL Walawalker Road Andheri (W), 400053, Mumbai, India
504, 5th Floor, Crescent Tower, CST NO.500 Oshiwara off Link Road Opp. Infinity Mall, Andheri (West), Mumbai, 400 053, Maharashtra, India		EntitySDNSDGT31.12.2019
31303#31303 Имя: Ali Ghadeer MEHDI
Alighadeer Mohammad MEHDI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
31304#31304 Имя:
JAMMAL TRUST BANK
JTB		JTB Tower Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon
Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave, Beirut, Lebanon
PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karameh Ave, Beirut, Lebanon
SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing, Abidjan, Cote d Ivoire
15A Burma Road, Apapa, Lagos State, Nigeria
3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St, London, W1S 1ND, United Kingdom
Al-Buss, Lebanon
Al Furzol, Lebanon
Baalbeck, Lebanon
Beirut, Lebanon
Bint Jbeil, Lebanon
Bourj El Barajneh, Lebanon
Dora, Lebanon
Ghazieh, Lebanon
Jbeil, Lebanon
Jwaya, Lebanon
Kana, Lebanon
Labwe, Lebanon
Marjeyoun, Lebanon
Nabatieh, Lebanon
Saida, Lebanon
Tibnin, Lebanon
Tripoli, Lebanon
Tyre, Lebanon
Verdun, Lebanon
Abidjan, Cote d Ivoire
Apapa, Nigeria
London, United Kingdom		EntitySDNSDGT31.12.2019
31305#31305 Имя:
TRUST INSURANCE		JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon
PO Box 15750 Jammal Trust Bank Building Rachid Karameh Street, Verdun, Lebanon
Verdun, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
31306#31306 Имя: JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon
Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
31307#31307 Имя:
TRUST LIFE INSURANCE CO SAL
TRUST LIFE		JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon
Jamal Trust Bank Building, Beirut, Lebanon
Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
31308#31308 Имя:
BERATEX GROUP LTD.		Suite 1, Sound and Vision House Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, SeychellesEntitySDNELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661
CYBER2		31.12.2019
31309#31309 Имя: Alpha Centre Providence Office, Number 22, Mahe, Seychelles
Blanicka 590/3 Vinohrady, Prague, 120 000, Czech Republic		EntitySDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		31.12.2019
31310#31310 Имя:
Daesong Credit Development Bank
Koryo Global Credit Bank
Koryo Global Trust Bank		Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31311#31311 Имя: RA-02791
M-VITO		-AircraftSDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		31.12.2019
31312#31312 Имя: VP-CSP-AircraftSDNELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661
CYBER2		31.12.2019
31313#31313 Имя: ST. VITAMIN-VesselSDNELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661
CYBER2		31.12.2019
31314#31314 Имя: Than OOBurmaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31315#31315 Имя: Aung AUNGBurmaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31316#31316 Имя: Min Aung HLAINGBurma
Dawei, Burma		IndividualSDNGLOMAG
BURMA-EO
BURMA-EO14014		31.12.2019
31317#31317 Имя: Soe WINBurmaIndividualSDNGLOMAG
BURMA-EO
BURMA-EO14014		31.12.2019
31318#31318 Имя: Kale KAYIHURA
Edward Kalekezi Kayihura MUHWEZI		-IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31319#31319 Имя: Muhammad SARUR
Muhammad Ibrahim SURUR		Baalbek-Hermel Province, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
31320#31320 Имя: Kamal Abdelrahman Aref AWAD
Kamal AWAD		Nablus, West Bank
Gaza, Palestinian		IndividualSDNSDGT31.12.2019