Санкционные списки
216.73.216.26
06.07.2025 11:57:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 301-31 320 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31301#31301 Имя:
SHAHID BABAEI GROUP		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31302#31302 Имя: Laureano Facundo ORTEGA MURILLO
Laureano ORTEGA		Managua, NicaraguaIndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
31303#31303 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31304#31304 Имя:
SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS		No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31305#31305 Имя:
SHAHID SHIKRI CENTER
SHAHID SHOKRI RESEARCH CENTER		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31306#31306 Имя:
HEIDAR KARRAR RESEARCH GROUP
HAYDAR KARAR CENTER		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31307#31307 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31308#31308 Имя: Mohammad Reza ALE ALIShemiran, Tehran, IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31309#31309 Имя:
SHEIKH BAHAEI CENTER		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31310#31310 Имя:
BOALI GROUP		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31311#31311 Имя:
SADRA CENTER		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31312#31312 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31313#31313 Имя:
SHAHID MOVAHED DANESH GROUP		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31314#31314 Имя:
PULSE NIRU INDUSTRIES
PULSENIRU INC.
PULSE NIRU CO.
PULSE NIRU		34 Ayazi Alley Morghab Street, Khoramashar Street, Tehran, 1553633913, Iran
km 20 Damavand Road, Pardis Technologies Park, Noavari Fourth Avenue, No. 46, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31315#31315 Имя: Mohammad Mahdi Da'emi ATTARAN
Mohammad Mahdi ATTARAN
Mahdi ATTARAN		Mashhad, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31316#31316 Имя: Mohsen SHAFA'ITehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31317#31317 Имя: Gholam Reza ETA'ATITehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31318#31318 Имя:
Khataib al-Imam al-Bukhari		Afghanistan/Pakistan border area
Khan-Shaykhun, Syrian Arab Republic
Idlib, Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic
Idlib Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic
Faryab, Badghis and Jawzjan Provinces, Afghanistan		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31319#31319 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31320#31320 Имя: Sayyed Asghar HASHEMITABARSabzevar, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019