Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 341-31 360 из 36 720.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31341	#31341 Имя: ST. VITAMIN	-	Vessel	SDN	ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 CYBER2	31.12.2019
31342	#31342 Имя: Than OO	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31343	#31343 Имя: Aung AUNG	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31344	#31344 Имя: Min Aung HLAING	Burma Dawei, Burma	Individual	SDN	GLOMAG BURMA-EO BURMA-EO14014	31.12.2019
31345	#31345 Имя: Soe WIN	Burma	Individual	SDN	GLOMAG BURMA-EO BURMA-EO14014	31.12.2019
31346	#31346 Имя: Kale KAYIHURA Edward Kalekezi Kayihura MUHWEZI	-	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31347	#31347 Имя: Muhammad SARUR Muhammad Ibrahim SURUR	Baalbek-Hermel Province, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31348	#31348 Имя: Kamal Abdelrahman Aref AWAD Kamal AWAD	Nablus, West Bank Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31349	#31349 Имя: KOTI CORP	Panama City, Panama	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31350	#31350 Имя: Fawaz Mahmud Ali NASSER Fawwaz NASIR	Ramallah, West Bank Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31351	#31351 Имя: Muhammad Kamal AL-AYY Muhammad Kamal Salamah ALAY	Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31352	#31352 Имя: Almaida Marani SALVIN	Philippines Zamboanga City, Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31353	#31353 Имя: TECHNO ENERGY, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31354	#31354 Имя: AGRO XPO S.A.S.	Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31355	#31355 Имя: MANARA S.A.S.	Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31356	#31356 Имя: GLOBAL ENERGY COMPANY S.A.S.	CL 94 No 51 B - 43 PI 4 Of 401, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31357	#31357 Имя: ALAMO TRADING S.A.	CL 75 No 66 - 36, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31358	#31358 Имя: ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S.	Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31359	#31359 Имя: AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S.	Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31360	#31360 Имя: LASHKAR I JHANGVI (LJ)	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019