Санкционные списки
3.12.136.98
11.05.2025 01:20:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 361-31 380 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31361#31361 Имя: Via Robert Musil 8, Roma, 00137, ItalyEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31362#31362 Имя: Amir Luis SAAB MORANBarranquilla, Colombia
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31363#31363 Имя: Luis Alberto SAAB MORANBarranquilla, Colombia
Colombia
Rome, Italy		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31364#31364 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31365#31365 Имя:
SAABF & COMPANIA S.C.A.
SAABF Y COMPANIA S.C.A.
SAABF AND COMPANIA S.C.A.		CR 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31366#31366 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31367#31367 Имя: David Nicolas RUBIO GONZALEZColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31368#31368 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31369#31369 Имя: Calle 103 A No. 16 90 Apto. 603, Bogota, D.C., ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31370#31370 Имя: CR 46 67 5, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31371#31371 Имя:
Lashkar-e-Toiba
Lashkar-i-Taiba
al Mansoorian
al Mansooreen
Army of the Pure
Army of the Righteous
Army of the Pure and Righteous
Paasban-e-Kashmir
Paasban-i-Ahle-Hadith
Pasban-e-Kashmir
Pasban-e-Ahle-Hadith
Paasban-e-Ahle-Hadis
Pashan-e-ahle Hadis
Lashkar e Tayyaba
LET
Jamaat-ud-Dawa
JUD
Jama'at al-Dawa
Jamaat ud-Daawa
Jamaat ul-Dawah
Jamaat-ul-Dawa
Jama'at-i-Dawat
Jamaiat-ud-Dawa
Jama'at-ud-Da'awah
Jama'at-ud-Da'awa
Jamaati-ud-Dawa
Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31372#31372 Имя:
SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.
SAAB CERTAIN AND COMPANIA S. EN C.		Cr 43 B No 80 - 59, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31373#31373 Имя: Muhammad Sa'id IZADI
Mohammad Sa'id IZADI
Ramazan IZADI
ABEDINI, Sa'id
Saeed IZADI		Iran
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
31374#31374 Имя: Zaher JABARIN
Zahir Ali Mousa JABBAREEN
Zaher Ali Mousa JABARIN
Zahir JABARIN
Zahar JABARIN
Zaher Ali Mousa JIBRIL		Salfit, West Bank, Palestinian
Nablus, West Bank, Palestinian
Iran
Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31375#31375 Имя:
MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD
MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD.
MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED
MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD.
MEHDI SHIPPING LIMITED		511, 5th Floor Samarth Aishwarya Off K.L. Walawakar road Oshiwara, Andheri [w], Mumbai, 400053, India
102, Mohid Height, Suresh Nagar Four Bungalow RTO Andheri (West), Mumbai, 400053, Maharashtra, India
Off No 511, B Wing, Mumbai City, 400053, India		EntitySDNSDGT31.12.2019
31376#31376 Имя: Alizaheer Mohammad MEHDI
Ali Zaheer MEHDI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
31377#31377 Имя:
14 STAR SHIPPING MANAGEMENT
FOURTEEN STARS		United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
31378#31378 Имя: Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN
Zafar ANIS		United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT31.12.2019
31379#31379 Имя:
5 ENERGY		United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
31380#31380 Имя:
AFRICO 1 OFFSHORE
AFRICO 1 OFF-SHORE S.A.L.		Al Azarieh Building, Bechara el Khoury Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019