Санкционные списки
216.73.216.174
16.08.2025 14:02:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 121-3 140 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3121#3121 Имя:
RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED
Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3122#3122 Имя: Fidelity House, Releigh Street, Harare, ZimbabweEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3123#3123 Имя: Mahl Raqm 25, Malik Waqf Meerza Hasan Muhammad al Rahma, Bur Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3124#3124 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3125#3125 Имя: Deira Al Khabeesi, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3126#3126 Имя: Plot LR 209/525/26 Dubois Street, 12505, Nairobi, 00100, Kenya
P.O Box 10711, Nairobi, Kenya
EntitySDNGLOMAG09.12.2024
3127#3127 Имя:
NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS
NCPA
Sana'a, YemenEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3128#3128 Имя: Abdulqader Hasan Yahya AL-MURTADHA
Abdul Kader ALMORTADA
Abdulkader AL-MURTADA
Abdulqader AL-MURTADA
Abdul Qader AL-MURTADA
Abdulqader AL-MORTADA
Abdul Qadir AL-MORTADA
Abdulqader MORTADA
Abdul Qader AL-MURTAZA
Saada, Yemen
Yemen
IndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3129#3129 Имя: Alen Goz
Alain Francois Viviane GOETZ
Alain François Viviane GOETZ
Alain GOETZ
-IndividualUKDemocratic Republic of the Congo09.12.2024
3130#3130 Имя: Anto Joseph-IndividualUKRussia09.12.2024
3131#3131 Имя: Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
3132#3132 Имя: Minal Kamlesh Mansukhall Damji Pattni-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
3133#3133 Имя: Mukesh Mansukhlal Vaya-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
3134#3134 Имя: Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV
Murat MAGOMEDOV
Republic of Dagestan, Russia
Maliy Kakovinskiy Pereulok, Moscow, 121099, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3135#3135 Имя: Nikita Vladimirovich KRASNOV
ACESCOM
Moscow, Russia
Berezovoy Roshchi Proezd, 10, AP. 144, Moscow, 125252, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3136#3136 Имя: George ROSSI
Georgy ROSSI
Heorhii ROSSI
Yury MAKSAKOV
Gorky, Russia
London, United Kingdom
IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3137#3137 Имя: Elena CHIRKINYAN
Elle
Yelena Norayrovna CHIRKINYAN
Azerbaijan
London, United Kingdom
IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3138#3138 Имя: Andrejs BRADENS
Andrejs CARENOKS
55 Riding House Street Ground Floor, London, W1W7EE, United KingdomIndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3139#3139 Имя: 33-34 Alfred Place, London, WC1E 7DP, United Kingdom
Moscow, Russia
Kiev, Ukraine
Riga, Latvia
Singapore, Singapore
Istanbul, Turkey
EntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3140#3140 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024