Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 121-3 140 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | Hassan Hassanzadeh حسن حسن‌زاده | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3122 | Abbas-Ali Mohammadian عباسعلی محمدیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3123 | Abbas Nilforushan Abbas Morteza Nilforoushan Abbas Morteza Nilforushan عباس نیلفروشان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3124 | Hossein Modarres Khiababni حسین مدرس خیابانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3125 | Enayatollah Rafiei عنایت الله رفیعی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3126 | Fatemeh Ghorban-Hosseini فاطمه قربان حسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3127 | Parastou Safari پرستو صفری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3128 | Ali Khoshnamvand علی خوشنام وند | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3129 | Parviz Absalan پرویز آبسالان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3130 | Morteza Barati مرتضی براتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3131 | Hadi Mansouri هادی منصوری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3132 | Musa Asif Al Hosseini موسی آصف الحسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3133 | Seyed Mahmoud Sadati سید محمود ساداتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3134 | Mehrdad Tahamtan مهرداد تهمتن | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3135 | Mohammad Moghiseh محمد مقیسه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3136 | Heidar Asiyabi حیدر آسیابی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3137 | Fatemeh Haghshenas فاطمه حق شناس | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3138 | Masoumeh Teymouri معصومه تیموری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3139 | Abdol Hosein Khosrow Panah عبدالحسین خسروپناه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3140 | Hasan Rahimpour Azghadi حسن رحیم پور ازغدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |