Санкционные списки
3.129.92.14
11.05.2025 03:47:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 381-31 400 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31381#31381 Имя: Anuj BHARDWAJ-IndividualSDNSDGT31.12.2019
31382#31382 Имя:
Leader International Trading Limited
Leader (Hong Kong) International Trading Limited		LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region
LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, China, Hong Kong Special Administrative Region		EntityUNDPRK31.12.2019
31383#31383 Имя: Mohammadreza Ali AKBARI
AKBARI, Ali
Mohammadreza ALI-AKBARI
Mohammad Reza Abbas ALIAKBARI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
31384#31384 Имя: Morteza GHASEMI
Morteza GHAEEMI
Murtadi QASIMI
Ghasemi Morteza ALI		IranIndividualSDNSDGT31.12.2019
31385#31385 Имя: Ali QASIR
'Ali QASIR
Ali KASSIR
Ali GHASSIR
Ali GHASIR
Naser GHASEMI		Deir Kanoun El Nahr, Lebanon
Iran		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31386#31386 Имя: Shamsollah ASADIKhorram Abad, IranIndividualSDNSDGT31.12.2019
31387#31387 Имя: SARAK
RISE DESTINY		-VesselSDNSDGT31.12.2019
31388#31388 Имя: SOBAR
RISE DIGNITY		-VesselSDNSDGT31.12.2019
31389#31389 Имя: SOLAN
RISE GLORY		-VesselSDNSDGT31.12.2019
31390#31390 Имя: TOUR 2-VesselSDNSDGT31.12.2019
31391#31391 Имя: BONITA QUEEN
KAMILA		-VesselSDNSDGT31.12.2019
31392#31392 Имя:
KPI
KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB		Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Kish Island, 7941777844, Iran
No-82, 2nd Floor, Soltani St., Nelson Mandela Blvd, Tehran, 19677-13855, Iran		EntitySDNSDGT31.12.2019
31393#31393 Имя: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaEntityUNLibya31.12.2019
31394#31394 Имя:
HAMRAHAN PISHRO TEJARAT
HAMRAHAN PISHRO TEJARAT COMMERCIAL TRADING COMPANY
BAZARGANI HAMRAHAN PISHRO TEJARAT		No. 750, 10th Floor, Bahar Tower, Bahar Street, Tehran, 1561636847, IranEntitySDNSDGT31.12.2019
31395#31395 Имя: Mahmud ASHTARI
Mahmood ASHTARI
Mahmoud ASHTARI		Tehran, IranIndividualSDNSDGT31.12.2019
31396#31396 Имя: Alpha Centre Providence Office, Number 22, Mahe, SeychellesEntitySDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		31.12.2019
31397#31397 Имя: M-SAAN-AircraftSDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		31.12.2019
31398#31398 Имя: ADRIAN DARYA 1
GRACE 1		-VesselSDNSDGT31.12.2019
31399#31399 Имя: Akhilesh KUMARPatna, IndiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
31400#31400 Имя:
HIDDEN COBRA
OFFICE 91
GUARDIANS OF PEACE
THE NEW ROMANTIC CYBER ARMY TEAM
WHOIS HACKING TEAM
RED DOT
TEMP.HERMIT
GROUP 77
ZINC
APT-C-26
APPLEWORM		Potonggang District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019