Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 381-31 400 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31381	#31381 Имя: ABDULLAH YAHYA AL HAKIM عبد الله يحيى الحاكم Abu Ali al Hakim Abu-Ali al-Hakim Abdallah al-Hakim Abu Ali Alhakim Abdallah al-Mu’ayyad	Dahyan, Sa’dah Governorate, Yemen Dahyan Sa'dah Governorate	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
31382	#31382 Имя: KOREA DAESONG BANK Choson Taesong Unhaeng Taesong Bank	Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31383	#31383 Имя: BICENTENARIO III	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31384	#31384 Имя: BICENTENARIO VII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31385	#31385 Имя: Maksim Viktorovich YAKUBETS AQUA	Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31386	#31386 Имя: EVIL CORP DRIDEX GANG	Moscow, Russia Moldova	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31387	#31387 Имя: Dmitriy Konstantinovich SMIRNOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31388	#31388 Имя: Artem Viktorovich YAKUBETS	Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31389	#31389 Имя: Ivan Dmitriyevich TUCHKOV	Moscow, Russia Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31390	#31390 Имя: Andrey PLOTNITSKIY Andrey STREL Andrey Vechislavovich KOVALSKIY	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31391	#31391 Имя: Dmitriy Alekseyevich SLOBODSKOY	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31392	#31392 Имя: Igor Olegovich TURASHEV NINTUTU ENKI	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31393	#31393 Имя: KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION Daesong Trading Daesong Trading Company Korea Daesong Trading Company Korea Daesong Trading Corporation	Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31394	#31394 Имя: Denis Igorevich GUSEV Marin POMOJAC David GOTMAN	Moscow, Russia Ceadir-Lunga, Moldova	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31395	#31395 Имя: BIZNES-STOLITSA, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA	d. 14 korp. 1 pom. Khll/kom. 1, ul. Sokolovo-Meshcherskaya Moscow, Moscow, 125466, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31396	#31396 Имя: OPTIMA, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA	d. 2 korp. 2 pom. 1, ul. Kominterna Moscow, Moscow, 129344, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31397	#31397 Имя: TREID-INVEST, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31398	#31398 Имя: Kirill Alekseyevich SLOBODSKOY	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31399	#31399 Имя: Aleksei BASHLIKOV	Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31400	#31400 Имя: Ruslan ZAMULKO	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019