Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 401-31 420 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31401	#31401 Имя: David GUBERMAN	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31402	#31402 Имя: Carlos ALVARES	Spain Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31403	#31403 Имя: Georgios MANIDIS	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31404	#31404 Имя: KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER	Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31405	#31405 Имя: Tatiana SHEVCHUK	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31406	#31406 Имя: Azamat SAFAROV	Uzbekistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31407	#31407 Имя: Gulsara BURKHONOVA	Russia Tajikistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31408	#31408 Имя: S-TROTTER	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31409	#31409 Имя: LARGE RANGE LIMITED	80 Broad Street, Monrovia, Liberia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31410	#31410 Имя: Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT Jorge ARREAZA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31411	#31411 Имя: Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWI Muhannad Mushtaq TALIB Mohanad M. TALIB Muhanad Mushtaq Talib ZUGHAYAR Muhanad Mushtaq ZUGHAYAR	Al-Qa'im, Iraq Baghdad, Iraq Samsun, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31412	#31412 Имя: Mushtaq Talib Zughayr AL-RAWI Mushtaq Talib Zaghayir AL-RAWI Mushtaq Talib AL-RAWI Mushtaq AL-RAWI Abu Mus'ab AL-RAWI Mushtaq Talib Zughayar Karhut AL-HASHIMI	Turkey Belgium	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31413	#31413 Имя: Umar Talib Zughayr AL-RAWI Umar Talib Zughayr AL-HASHIMI 'Umr Talib ZGHYR 'Umar Talib AL-RAWI AL-RAWI, Abu Umar Umar Talib Zughayr Karhoot AL-RAWI	Iraq Samsun, Turkey al-Qa'im, Anbar Province, Iraq Mersin Province, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31414	#31414 Имя: Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad AL-RAWI Abd-al-Rahman AL-RAWI Abdul Rahman AL-RAWI Abdulrahman AL RAWI Abu Abd Al Rahman AL-RAWI	Albu Kamal, Dayr az Zawr Province, Syria Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31415	#31415 Имя: KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY Hunjin TRADING Co. Korea Henjin Trading Co. Korea Hengjin Trading Company	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31416	#31416 Имя: Halima Adan ALI	Mombasa, Kenya Nairobi, Kenya	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31417	#31417 Имя: AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY AL ARDH AL JADIDA	Iraq Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria Sanliurfa, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31418	#31418 Имя: ESPERANZA NEDAS	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31419	#31419 Имя: JENNIFER NAVIGATION LIMITED JENNIFER NAVIGATION LTD.	80 Broad Street, Monrovia, Liberia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31420	#31420 Имя: Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf AL-RAWI Muhammad 'Abd-al-Qadir MATNI Muhammad Abdul Qadar MUTNI Mohammed Abdulqader MATNEE Mohammad Abdul Kadir MUTNI ABD-AL-QARIM, Abu	Erbil, Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019