Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 401-31 420 из 36 720.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31401	#31401 Имя: BLUENOROFF STARDUST CHOLLIMA APT 38 APT38	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
31402	#31402 Имя: ANDARIEL	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
31403	#31403 Имя: JASMINE EMMA	-	Vessel	SDN	SDGT	31.12.2019
31404	#31404 Имя: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI Akrin Saleh Akrin (أقرين صالح أقرين)	Egypt	Individual	UN	Libya	31.12.2019
31405	#31405 Имя: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY Libyan Foreign Investment Company (LFIC)	1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya	Entity	UN	Libya	31.12.2019
31406	#31406 Имя: Muhammad AL-HINDI Muhammad Sa'id Muhammad Yusuf AL-HINDI	Damascus, Syria Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31407	#31407 Имя: Hatib Hajan SAWADJAAN Hatib Hajjan SAWADJAAN Pah HAJAN	Jolo City, Philippines Mindanao, Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31408	#31408 Имя: Noor WALI Mufti Noor WALI MEHSUD Mufti Noor WALI MANSOOR ASIM, Mufti Abu	Gurguray, Pakistan Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31409	#31409 Имя: Hajji TAYSIR Mutaz Muaman Abed NAYIF Mutaaz Numan 'Abd NAIF Mu'taz Numan 'Abd Nayf AL-JABURI Mutazz Numan Abid Nayif AL-JABURI	Sudayrah, Sharqat, Salah ad-Din Province, Iraq Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31410	#31410 Имя: Marwan ISSA Marwan 'ISSA	Gaza Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31411	#31411 Имя: HURRAS AL-DIN GUARDIANS OF RELIGION TANZIM HURRAS AL-DIN TANDHIM HURRAS AL-DEEN SHAM AL-RIBAT AL-QAIDA IN SYRIA AQ-S	Syria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31412	#31412 Имя: Baha' Abu AL-'ATA Baha'a Abu AL-ATA ABU-SALIM Baha' Salim Hasan Abu AL-'ATA	Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31413	#31413 Имя: Ali KARAKI Muhammad 'Ali KARAKI AL-FADL, Abu Muhammad KARAKI	Ein Bousewar, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31414	#31414 Имя: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية LIFG	Libya	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31415	#31415 Имя: Muhammad HAYDAR Muhammad Ali HAYDAR Mohamad Ali HAIDAR HAYDAR, Abu Ali	Kabrika, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31416	#31416 Имя: Abu Abdullah ibn Umar AL-BARNAWI Ba Idrisa	Maiduguri, Borno State, Nigeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31417	#31417 Имя: Faruq AL-SURI Samir HIJAZI Samir 'Abd al-Latif HIJAZI AL-SHAMI, Abu Hammam AL-SHAMI, Abu Humam AL-'ASKARI, Abu Hammam	Damascus, Syria Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31418	#31418 Имя: IRAN SPACE AGENCY	No 57/2, Saie St, Vali E Asr St, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31419	#31419 Имя: IRAN SPACE RESEARCH CENTER	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31420	#31420 Имя: ASTRONAUTICS RESEARCH INSTITUTE ASTRONAUTICS SYSTEMS RESEARCH CENTER AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE	P.O. Box 15875-3885, Tehran, Iran 15th St, Mahestan St, Iran Zamin St, Shahrak Ghods, Tehran, 1465774111, Iran Aerospace Rd, Mahestan Rd, Iran Zamin Rd, PO Box 14665-834, Tehran, Iran Shahrak-e-Ghods, Zamin St, Mahestan St, 15 Metri St, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019