Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 421-31 440 из 36 720.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31421 | Muhammad Ali Sayid AHMAD Abu Turab al-Canadi Mohammad Ali SAEED | Faisalabad, Punjab Province, Pakistan As Susah, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31422 | HOKOUL SAL OFFSHORE | Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31423 | TALAQI GROUP TALAQI GROUP LLC TALAQI GROUP FOR TRADE LLC | Sheraton Building, Damascus, Syria Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234, Western Dummar, Damascus, Syria Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259, Damascus, Syria Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar, Damascus, Syria Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259, Damascus, Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31424 | NAGHAM AL HAYAT LTD. NAGHAM AL HAYAT | Building 25 al-Bahdaliyah, Damascus, Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31425 | LOGARCHEO S.A. LOGARCHEO AG | Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Switzerland | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 31426 | TAWAFUK LTD TAWAFUK TAWAFUK LLC | Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda, Damascus, Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31427 | ALUMIX NATIONAL COMPANY FOR ALUMINUM EXTRUSION AND COLORING DOGMOCH DOMAL SAL NATIONAL ALUMINUM DRAWING AND DRAWING COMPANY SAL ALOMEX | Calot Center Sami El Solh Street, Badaro, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31428 | SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS COLLECTION CONCEPT S.A. SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A. COCO S.A. SAAFARTEX INT. S.A. | CL 70 No 41 - 114 Of 101, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31429 | Goran ANDRIC | Serbia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31430 | BLUELANE OVERSEAS SA | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31431 | GIRALT | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31432 | CAROIL TRANSPORT MARINE LTD CAROIL TRANSPORT MARINE LIMITED | Arch Makariou III Avenue 284 Fortuna Court, Block B, 2nd Floor, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31433 | Juan Carlos DUGARTE PADRON | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31434 | TOVASE DEVELOPMENT CORP | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31435 | TROCANA WORLD INC. | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31436 | LORD’S RESISTANCE ARMY LRA Lord’s Resistance Movement (LRM) Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A) | Vakaga, Central African Republic Haute-Kotto, Central African Republic Basse-Kotto, Central African Republic Haut-Mbomou, Central African Republic Mbomou, Central African Republic Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). | Entity | UN | CAR | 31.12.2019 |
| 31437 | Gustavo Adolfo VIZCAINO GIL | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31438 | CARLOTA C | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31439 | SANDINO | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31440 | PETION | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |