Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 541-31 560 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31541	#31541 Имя: GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. GROUP GRAND LIMITED	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31542	#31542 Имя: Bah Ag MOUSSA Bamoussa DIARRA Ba Ag MOUSSA Rabia DIARRA	Kidal, Mali Nara, Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31543	#31543 Имя: Jose Gregorio VIELMA MORA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31544	#31544 Имя: Alex Nain SAAB MORAN Alex SAAB Alex SAAB MORAN	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31545	#31545 Имя: GROUP GRAND LIMITED GROUP GRAND LTD. GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31546	#31546 Имя: GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31547	#31547 Имя: ASASI FOOD FZE ASASI FOODS FZC	Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 0843-01732, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31548	#31548 Имя: KOREA SAMMA SHIPPING CO Korea Samma SHPG CO	Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31549	#31549 Имя: Alvaro Enrique PULIDO VARGAS German Enrique RUBIO SALAS Alvaro PULIDO VARGAS	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31550	#31550 Имя: Ali MAYCHOU Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI Abou Abderrahman AL-SENHADJI Abou Abderrahmane AL-SANHAJI ABDERAHMANE AL MAGHREBI	Taza, Morocco Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31551	#31551 Имя: Shadi Nain SAAB CERTAIN Shadi Nain SAAB Shadi SAAB	Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31552	#31552 Имя: Isham Ali SAAB CERTAIN	Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31553	#31553 Имя: Walter Jacob GAVIDIA FLORES Walter GAVIDIA-FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31554	#31554 Имя: Yosser Daniel GAVIDIA FLORES Yosser GAVIDIA-FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31555	#31555 Имя: Yoswal Alexander GAVIDIA FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31556	#31556 Имя: Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINE	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31557	#31557 Имя: GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY COUNTERINTELLIGENCE DGCIM DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR	Caracas, Capital District, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31558	#31558 Имя: Rayan AL-KILDANI Rian Salim Sadeq DODI Rayan KALDANI Rayyan AL-KALDANI	Baghdad, Iraq Palestine Street DIST 505 ST 60 H 19, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31559	#31559 Имя: KOREA TAESONG TRADING COMPANY	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31560	#31560 Имя: Waad QADO Waad EL KADDU Abu Jaffar al-Shabaki	Mosul, Iraq Iraq	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019