Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 20:31:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 561-31 580 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31561#31561 Имя: Nawfal Hammadi AL-SULTAN
Nawfal AL-AKOUB
Nawfal Hamadi SULTAN		IraqIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31562#31562 Имя: Ahmad Abdullah AL-JUBOURI
Ahmed Abdullah Abid KHALAF
Ahmed AL-JUBOURI
Abu Mazin
Abu Mazen
Ahmed Abdullah ABED		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31563#31563 Имя:
BAKHTAR RAAD SEPAHAN CO.
BAKHTAR RAAD ENGINEERING COMPANY
RADSEPAHAN		Number 8, Keyvan 2 Building, between 2nd & 3rd Western Avenue, Mohaberat Street, Shahinshahr, Esfahan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31564#31564 Имя: Afsaneh KARIMI-ADEGANI
Afsaneh KARIMIADEGANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31565#31565 Имя:
TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY
TAWU BVBA
TAWU
METAALKUNDE BV		Bleidenhoek 34, 2230 Herselt, BelgiumEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31566#31566 Имя: Sohayl TALEBI
Soheyl TALEBI		Vriesenhof 3000 Leuven, BelgiumIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31567#31567 Имя: Unit 911, Building Number 7, Hengda House, Sha County, Sanming City, Fujian Province, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31568#31568 Имя:
HENAN JIAYUAN ALUMINUM INDUSTRY COMPANY, LIMITED		Rm. 1402, Unit 2, Building 27, Shangwu Inner Ring Rd, Zhengdong New Area, Zhengzhou, Henan, China
No. 1402, Unit 2, Building 27, Shangwu Inner Ring Road (Zhengdong), Zhengzhou Area, Pilot Free Trade Zone, Henan, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31569#31569 Имя:
TAMIN KALAYE SABZ
TAMIN KALAYE SABZ COMPANY
KALAYE SABZ ORZ COMPANY
KSO COMPANY
TS COMPANY
TS CO.		No. 13, Unit 12, Sazman Ab Ave., Jenah Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31570#31570 Имя: Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31571#31571 Имя: Salim BORJI
Salim BORJI SOUMEH		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31572#31572 Имя: Mehdi NAJAFI
Seyed Mehdi Mojtahed NAJAFI
Seyedmehdi MOJTAHEDNAJAFI
Seyedmehdi Miraliasghar MOJTAHEDNAJAFI		Tehran, Iran
No. 1-30th Bld# 2nd Shahrak Farhangian Sheykh Fazlollah Nour, Tehran, 1464873861, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31573#31573 Имя:
SUZHOU ZHONGSHENG MAGNETIC COMPANY LIMITED		Room 17002, Zhongxiang Mansion No. 666, Xiangcheng Blvd. Yuanhe Town, Xiangcheng District, Suzhou, 215133, Jiangsu, China
Zhong Xiang building No. 666, Xiangcheng Avenue, Suzhou, Xiangcheng District, 17002, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31574#31574 Имя:
SUZHOU AIWEN SPECIAL ALLOY CO., LTD.		No.2 Weihua Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China
No.2, Weihua Road, Suzhou Industrial Park, 215121, Jiangsu Province, China
Room 1219, Building 2, Hetai Dushi Living Plaza No. 2, Weihua Road Weiting, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215000, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31575#31575 Имя: Mohammad FAKHRZADEH
Mohammad FAKHR ZADEH		Malayer, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31576#31576 Имя: DE, United States
801 South Miami Ave Unit PH5803, Miami, FL, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31577#31577 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31578#31578 Имя:
MULBERRY PROJE YATIRIM A.S.
MULBERRY PROJE YATIRIM		Istanbul, Turkey
Cihannuma Mah. Dortyuzlucesme Sk. Gunes Apt. 2/6 Besiktas, Istanbul, Turkey		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31579#31579 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31580#31580 Имя: Salman Raouf SALMAN
Salman AL-REDA
Samuel Salman EL-REDA
Samwil Salman AL-RIDA
Salman Raof SALMAN
Salman Rauf SALMAN
Salman REMAL
MARQUEZ, Andree		LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019