Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 141-3 160 из 38 209.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
3141 | TGR CORPORATE CONCIERGE LTD TGR WEALTH SOLUTIONS LTD | 55 Riding House Street, London, W1W 7EE, United Kingdom | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
3142 | PULLMAN GLOBAL SOLUTIONS LLC | Sheridan, WY, United States | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
3143 | SIAM EXPERT TRADING COMPANY LIMITED | 305 Soi Rama Ii Soi 38 Chom Thong, Bangkok, Thailand | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |
3144 | YURIMAGUAS LTD | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, MH96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3145 | TONIL PARAGON DAWN | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3146 | CERES I | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3147 | LIGHTSHIP MANAGEMENT LTD | ul Chornomorskoho Kozatstva 115, Odessa, 65003, Ukraine India United Arab Emirates Bulgaria | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3148 | FIONA II SELENE TRADER | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3149 | YURI SOMERSET | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3150 | CERES SHIPPING LIMITED CERES SHIPPING LTD-HKG | Room 2703, Richmond Comm. Bldg., 109 Argyle Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3151 | EUNOMIA LIMITED EUNOMIA LTD | Cayman Islands 88, Lane 318, Minmin Lu, Pudong Qu, Shanghai, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3152 | LADY LUCY DELPHI | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3153 | ELVA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3154 | LUFINDO HOLDING LIMITED LUFINDO HOLDING LTD | Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3155 | INAYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED INAYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD | Shop 1 and 2, Building 48F, 21st Commercial Street, Phase 2, Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3156 | JAYA MONOCEROS | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3157 | GALILEOS MARINE SERVICES L.L.C | Office F98, Ahmad Building, Hor al-Anz, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3158 | MASAL | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3159 | FT ISLAND | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
3160 | OCEAN GLORY GIANT OGG SA | Via Espana, Panama City, Panama | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |