Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 641-31 660 из 36 723.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31641	#31641 Имя: Fadil Mahmoud Gharib Fadil Mahmud Gharib Gharib Mohammed Fazel al-Machaikhi Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi	Dujail	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31642	#31642 Имя: Mouhssin Khadr Al-Khafaji Muhsin Khadr Al-Khafaji	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31643	#31643 Имя: Rachid Taan Kazim Rashid Taan Kathim	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31644	#31644 Имя: MYOHYANG SHIPPING CO	Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31645	#31645 Имя: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi Ougla Abid Sakr Al-Koubaïssi Saqr al-Kabisi Abd Aqala	Kubaisi, al-Anbar	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31646	#31646 Имя: Ghazi Hammoud Al-Oubaïdi Ghazi Hammud Al-Ubaidi	Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31647	#31647 Имя: Adil Abdallah Mahdi	Al-Dur (J.O. ES) al-Dour (J.O. FR) al-Dur	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31648	#31648 Имя: Dr. Fnu Mnu Khamis Khamis Sirhan Al-Muhammad	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31649	#31649 Имя: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti Saad Abdul-Majid Al-Faissal Al-Tikriti	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31650	#31650 Имя: Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER Abdelkarim Huseyn Mohamed AL-NASSER	Al Ihsa	Individual	EU	TERR	31.12.2019
31651	#31651 Имя: Ibrahim Salih Mohammed AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohamed AL-YACUB	Tarut	Individual	EU	TERR	31.12.2019
31652	#31652 Имя: Garbaya Ahmed Salwwan Samir Sa’id Hasan Izz AL-DIN Hassan Izz AL-DIN Izz Hasan AL-DIN	LEBANON	Individual	EU	TERR	31.12.2019
31653	#31653 Имя: Khalid Sheikh MOHAMMED Ali Salem Wadood Khalid Abdul Henin Ashraf Refaat Nabith Bin Khalid Fahd Bin Abdallah Wadood Khalid Adbul Bin Khalid Fahd Bin Adballah	-	Individual	EU	TERR	31.12.2019
31654	#31654 Имя: NAMCHONGANG TRADING CORPORATION NCG NAMCHONGANG TRADING NAM CHON GANG CORPORATION NOMCHONGANG TRADING CO. NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION Namhung Trading Corporation Korea Daeryonggang Trading Corporation Korea Tearyonggang Trading Corporation	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Chilgol, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31655	#31655 Имя: İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi Great Islamic Eastern Warriors Front IBDA-C Фронт на великите ислямски източни воини Förtrupperna för ett islamiskt Stororienten Fronta islámských bojovníků Velkého východu Front der islamischen Kämpfer des Großen Ostens Suur Islami Idavõitlejate Rinne Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής Front islamique des combattants du Grand Orient Fronta Mór Laochra Ioslamacha an Oirthir Fronta ratnika velikog islamskog istoka Fronte islamico dei combattenti del grande oriente Didysis islamo rytų karių frontas Nagy Iszlám Keleti Harci Front il-Front Iżlamiku tal-Ġellieda tal-Lvant il-Kbir Front van Voorvechters voor het Grote Islamitische Oosten Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód Grande Frente Islâmica Oriental de Combatentes Marele Front de Est Islamic al Războinicilor Front islamských bojovníkov Veľkého východu Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda Frente de Guerreros del Gran Oriente Islámico	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
31656	#31656 Имя: NATIONAL AEROSPACE TECHNOLOGY ADMINISTRATION NADA NATA NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION	Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31657	#31657 Имя: Grupo Abu Sayyaf Gruppo Abu Sayyaf De Groep Abu Sayyaf Abu Sayyaf Gruppe Al Harakat Al Islamiyya Abu Sayyaf Group Groupe Abu Sayyaf	PHILIPPINES	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
31658	#31658 Имя: Comité de soutien afghan Αφγανική Επιτροπή Στήριξης Comité de Apoio ao Afeganistão Ahya Ul Turas Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia Afghan Support Committee Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania ASC	office locations: Headquarters — G. T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, PAKISTAN Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, AFGHANISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
31659	#31659 Имя: Rede de Osama bin Laden Frente Islâmica Mundial para o Jihad Contra os Judeus e os Cruzados Exército Islâmico de Libertação dos Lugares Santos Grupo para a Preservação dos Lugares Santos Fundação da Salvação Islâmica Al Qaida/Exército islâmico Usama Bin Laden Organisation Usama Bin Laden Network The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders The Islamic Army for the Liberation of Holy Places The Group for the Preservation of the Holy Sites Islamic Salvation Foundation Al Qaeda The Base Al Qa’ida/ Islamic Army Al-Qaida Al Qa’ida/Armata islamică Organizația lui Osama ben Laden Rețeaua lui Osama ben Laden Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte Fundația salvării islamice Baza Al Qa’ida / Islamska vojska organizacija Osame bin Ladna mreža Osame bin Ladna Svetovna islamska fronta za džihad proti Judom in križarjem Islamska vojska za osvoboditev svetih krajev Skupina za ohranitev svetih krajev Islamska rešilna fundacija baza Al Kaida Organizacja Osamy Bin Ladena Sieć Osamy Bin Lagena organizace Usámy Bin Ládina síť Usámy Bin Ládina Al-Kajdá Организация „Осама бин Ладен“ Мрежа Осама бин Ладен Световен ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците Ислямска армия за освобождение на светите места Група за опазване на светите места Фондация за спасение на исляма Al Qa’ida/ Ислямска армия базата Ал Кайда Η Βάση Al Qa’ida Παγκόσµιο Ισλαµικό Μέτωπο για τον Ιερό Πόλεµο (Τζιχάντ) κατά των Εβραίων και Σταυροφόρων Organisation d'Oussama ben Laden Réseau d'Oussama ben Laden Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés Armée islamique pour la libération des lieux saints Groupe pour la préservation des lieux saints Fondation du salut islamique la base armée islamique ∆ίκτυο του Οσάµα Μπιν Λάντεν Ισλαµικός Στρατός για την Απελευθέρωση των Αγίων Τόπων Όµιλος για τη Διαφύλαξη των Αγίων Τόπων Ισλαµικό Ίδρυµα Σωτηρίας Αλ Κάιντα/Ισλαμικός στρατός Αλ Κάιντα Usamah bin Laden Organisation Usamah bin Laden Network La Base Osama bin Laden-Organisation Osama bin Laden-Netzwerk Usama Bin Laden Organization Organização de Osama bin Laden	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
31660	#31660 Имя: AIAI Al-Itihaad Al-Islamiya	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019