Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 641-31 660 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31641	#31641 Имя: PARS NICKEL KARAN KABIR	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31642	#31642 Имя: GHADIR ETEZAD INVESTMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31643	#31643 Имя: GHADIR INDUSTRIAL TRADING	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31644	#31644 Имя: GHADIR PETRO ARMAN KISH	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31645	#31645 Имя: GHADIR CASPIAN STEEL TRADING	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31646	#31646 Имя: ZARIN PERSIA INVESTMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31647	#31647 Имя: ARMAN RESOURCES EQUIP AND SUPPORT MANAGEMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31648	#31648 Имя: SEPEHR IRANIAN INSURANCE SERVICES	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31649	#31649 Имя: TEJARAT PAYDAR PAYMAN DEVELOPMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31650	#31650 Имя: GHADIR INTERNATIONAL TRADING AND DEVELOPMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31651	#31651 Имя: IRANIAN TITANIUM DEVELOPMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31652	#31652 Имя: G Y R ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. GR ARQUITECTOS	Kukulkan 4783 Col. Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31653	#31653 Имя: GRANATURA, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31654	#31654 Имя: OPERADORA RESTAURANTERA DEL SOL NACIENTE, S. DE R.L. DE C.V.	Calle Kukulcan No. Ext.4783 Col. Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31655	#31655 Имя: IRAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY INRA	Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
31656	#31656 Имя: Jawad NASRALLAH Mohammad Jawad NASRALLAH Juad NASRALLAH	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31657	#31657 Имя: Shibl Muhsin 'Ubayd AL-ZAYDI SHIBL, Hajji Shebl AL ZAIDI Shibl AL ZAIDI Shibl Muhsin Ubayd AL-ZADI Hajji Shibl Muhsin AL-ZAYDI Ja'far Salih MAHDI	Baghdad, Iraq Iraq	Individual	SDN	IRGC SDGT IFSR	31.12.2019
31658	#31658 Имя: Yusuf HASHIM Yusef HASHIM SADIQ, Sayyid SADIQ, Hajji	Beirut, Lebanon Al Zahrani, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31659	#31659 Имя: Adnan Hussein KAWTHARANI Adnan Mahmud KAWTHARANI Adnan KAWTHRANI Adnan AL-KAWTHARANI Adnan KUTHERANI	Lebanon Al Zahrani, Lebanon Najaf, Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31660	#31660 Имя: Muhammad 'Abd-Al-Hadi FARHAT Mohamad FARHAT	Kuwait Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019