Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 17:53:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 661-31 680 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31661#31661 Имя: Amir Luis SAAB MORANBarranquilla, Colombia
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31662#31662 Имя: Luis Alberto SAAB MORANBarranquilla, Colombia
Colombia
Rome, Italy		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31663#31663 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31664#31664 Имя:
SAABF & COMPANIA S.C.A.
SAABF Y COMPANIA S.C.A.
SAABF AND COMPANIA S.C.A.		CR 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31665#31665 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31666#31666 Имя: David Nicolas RUBIO GONZALEZColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31667#31667 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31668#31668 Имя: Calle 103 A No. 16 90 Apto. 603, Bogota, D.C., ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31669#31669 Имя: CR 46 67 5, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31670#31670 Имя:
Lashkar-e-Toiba
Lashkar-i-Taiba
al Mansoorian
al Mansooreen
Army of the Pure
Army of the Righteous
Army of the Pure and Righteous
Paasban-e-Kashmir
Paasban-i-Ahle-Hadith
Pasban-e-Kashmir
Pasban-e-Ahle-Hadith
Paasban-e-Ahle-Hadis
Pashan-e-ahle Hadis
Lashkar e Tayyaba
LET
Jamaat-ud-Dawa
JUD
Jama'at al-Dawa
Jamaat ud-Daawa
Jamaat ul-Dawah
Jamaat-ul-Dawa
Jama'at-i-Dawat
Jamaiat-ud-Dawa
Jama'at-ud-Da'awah
Jama'at-ud-Da'awa
Jamaati-ud-Dawa
Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31671#31671 Имя:
SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.
SAAB CERTAIN AND COMPANIA S. EN C.		Cr 43 B No 80 - 59, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31672#31672 Имя: Muhammad Sa'id IZADI
Mohammad Sa'id IZADI
Ramazan IZADI
ABEDINI, Sa'id
Saeed IZADI		Iran
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
31673#31673 Имя: Zaher JABARIN
Zahir Ali Mousa JABBAREEN
Zaher Ali Mousa JABARIN
Zahir JABARIN
Zahar JABARIN
Zaher Ali Mousa JIBRIL		Salfit, West Bank, Palestinian
Nablus, West Bank, Palestinian
Iran
Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31674#31674 Имя:
MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD
MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD.
MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED
MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD.
MEHDI SHIPPING LIMITED		511, 5th Floor Samarth Aishwarya Off K.L. Walawakar road Oshiwara, Andheri [w], Mumbai, 400053, India
102, Mohid Height, Suresh Nagar Four Bungalow RTO Andheri (West), Mumbai, 400053, Maharashtra, India
Off No 511, B Wing, Mumbai City, 400053, India		EntitySDNSDGT31.12.2019
31675#31675 Имя: Alizaheer Mohammad MEHDI
Ali Zaheer MEHDI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
31676#31676 Имя:
14 STAR SHIPPING MANAGEMENT
FOURTEEN STARS		United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
31677#31677 Имя: Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN
Zafar ANIS		United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT31.12.2019
31678#31678 Имя:
5 ENERGY		United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
31679#31679 Имя:
AFRICO 1 OFFSHORE
AFRICO 1 OFF-SHORE S.A.L.		Al Azarieh Building, Bechara el Khoury Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31680#31680 Имя: Anuj BHARDWAJ-IndividualSDNSDGT31.12.2019