Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 661-31 680 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31661 | AL-MUJAHIDIN BRIGADES KHATIB AI-MUJAHIDIN HOLY WARRIORS BATTALION AL MUJAHIDEEN BRIGADES ANSAR AL-MUJAHIDIN MOVEMENT | West Bank, Palestinian Gaza Strip, Palestinian Cairo, Egypt | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31662 | A&A ESTUDIO ARQUITECTONICO, S. DE R.L. DE C.V. AA ESTUDIO ARQUITECTONICO | Privada Juan Martin 537, Zapopan, CP 45138, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31663 | Meshal Saad M. ALBOSTANI Meshal Saad AL-BOSTANI Meshal Saad M ALBOST | - | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31664 | Salah Muhammed A. TUBAIGY Salah AL-TUBAIQI | Jazan, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31665 | Naif Hassan S. ALARIFI Nayif Hasan Saad AL-ARIFI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31666 | Mohammed Saad H. ALZAHRANI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31667 | Mansour Othman M. ABAHUSSAIN Mansour Othman Aba HUSSEIN Mansur Othman M ABAHUSEYIN | Majmaa, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31668 | Khalid Aedh G. ALOTAIBI Khaled Aedh G ALTAIBI | Afif, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31669 | Abdulaziz Mohammed M. ALHAWSAWI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31670 | Waleed Abdullah M. ALSEHRI Waleed Abdullah M. ALSHEHRI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31671 | Thaar Ghaleb T. ALHARBI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31672 | Turki Muserref M. ALSEHRI Turki Musharraf M ALSEHRI | - | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31673 | Maher Abdulaziz M. MUTREB | Makkah, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31674 | Fahad Shabib A. ALBALAWI | Arar, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31675 | Badr Lafi M. ALOTAIBI Badr Lafi M. AL OTAIBI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31676 | Mustafa Mohammed M. ALMADANI Mustafa AL-MADANI | Riyadh, Saudi Arabia Makkah, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31677 | Saif Saad Q. ALQAHTANI | - | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31678 | Mohammad AL-OTAIBI Mohammed I. ALOTAIBI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31679 | Saud AL-QAHTANI Saud Abdullah S ALQAHTANI | Riyadh, Saudi Arabia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31680 | Salah BADI Salahidin BADI Saladin BADI Salahdin BADI Salah-Eddin BADI Salah Edine Omar BADI Omal Salem Salah BADI | Misrata, Libya Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |