Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 681-31 700 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31681 | Hajji 'ABD AL-NASIR ABDELNASSER, Hajji ABD AL-NASR, Hajji AL-KHUWAYT, Taha | Tall 'Afar, Iraq Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31682 | Vladlen AMTCHENTSEV | Klimovsk, Russia Singapore | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 31683 | MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED | F-1129, Chitranjan Park, New Delhi, 110019, India | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31684 | MAIWAND TOBACCO LIMITED | E-70 1st Floor Greater Kailash Part II, New Delhi, 110048, India | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31685 | MAIWAND BEVERAGES LIMITED | S-439, Greater Kailash Part II, New Delhi, 110048, India | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31686 | TADBIR KISH MEDICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY TADBIR TED VA DAROYE KISH TADBIR KISH MEDICAL AND PHARMACEUTICAL CO. | Iran Unit A103, 1st Floor, Padena Complex, Iran Blvd, Kish, Iran Unit A301, 1st Floor, Padena Complex, Iran Blvd, Kish, Iran Unit 301, 3rd Floor, Sadaf Tower, Kish, Iran | Entity | SDN | SYRIA SDGT | 31.12.2019 |
| 31687 | PROMSYRIOIMPORT VO PROMSYRIEIMPORT FGUP PROMSYRIOIMPORT FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION S.O.C. VO PROMSYRIEIMPORT VO PROMSYRIOIMPORT FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION PROMSYRIOIMPORT | d. 13 str. 4 bulvar Novinski, Moscow, 121099, Russia 13 Novinski Boulevard, Moscow, 121834, Russia Novinskiy Boulevard 13 Building 4, Moscow, 123995, Russia Novinsky bld. 13 build 4, Moscow, 121099, Russia | Entity | SDN | SYRIA IRAN-EO13902 | 31.12.2019 |
| 31688 | GLOBAL VISION GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP LLC GKG | Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane, Moscow, 119180, Russia Russia Staromonetne STR 22/3, Moscow, Russia | Entity | SDN | IFSR IRGC SDGT SYRIA | 31.12.2019 |
| 31689 | Mhd Amer ALCHWIKI Amer ALCHWIKI Mohammad Amer CHWIKI Amer Mhd ALCHWIKI Mohammad Amer SHWEIKI Mohamad Amer ALCHWIKI Mohamad Amer SHUWAYKI Muhammad 'Amir Muhammad Akram AL-SHUWAYKI Mohamad Amer AL-SHWEIKI Muhammad Omar AL-SHWEIKI Mohamad Amer Mohamad Akram AL CHWIKI Mhd Amer ALSHWIKI | Damascus, Syria 71 Linton Road Acton, London, W3 9HL, United Kingdom Syria | Individual | SDN | SYRIA IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 31690 | Andrey DOGAEV Andrey Yuryevich DOGAYEV Andrey DOGAYEV | Russia | Individual | SDN | SYRIA IRAN-EO13902 | 31.12.2019 |
| 31691 | Muhammad Qasim AL-BAZZAL Mohamad BAZZAL MU'IN | Ba'albakk, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31692 | Rasoul SAJJAD Rasul SAJJAD Rassoul SAJJAD | Esfahan, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 31693 | Rosario Maria MURILLO DE ORTEGA | Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 31694 | Nestor MONCADA LAU CHEMA | Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 31695 | Hossein YAGHOUBI MIAB Hosein YAQUBI Hosein YAGHUBI MAYAB Hossein YAGHOOBI Hossein YAGHOOBI MAYAB | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 31696 | Ali KHORASHADIZADEH Mastercartaria Iranvisacart | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 31697 | ISLAMIC ARMY OF ADEN | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31698 | Mohammad GHORBANIYAN Mohammad GHORBANIAN Ensaniyat Ensaniyat_Exchanger EnExchanger | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 31699 | Cesar Emilio PERALTA EL ABUSADOR | Distrito Nacional, Dominican Republic Dominican Republic | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31700 | CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION PERALTA DTO | Dominican Republic | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |