Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 17:48:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 681-31 700 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31681#31681 Имя:
Leader International Trading Limited
Leader (Hong Kong) International Trading Limited		LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region
LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, China, Hong Kong Special Administrative Region		EntityUNDPRK31.12.2019
31682#31682 Имя: Mohammadreza Ali AKBARI
AKBARI, Ali
Mohammadreza ALI-AKBARI
Mohammad Reza Abbas ALIAKBARI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
31683#31683 Имя: Morteza GHASEMI
Morteza GHAEEMI
Murtadi QASIMI
Ghasemi Morteza ALI		IranIndividualSDNSDGT31.12.2019
31684#31684 Имя: Ali QASIR
'Ali QASIR
Ali KASSIR
Ali GHASSIR
Ali GHASIR
Naser GHASEMI		Deir Kanoun El Nahr, Lebanon
Iran		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31685#31685 Имя: Shamsollah ASADIKhorram Abad, IranIndividualSDNSDGT31.12.2019
31686#31686 Имя: SARAK
RISE DESTINY		-VesselSDNSDGT31.12.2019
31687#31687 Имя: SOBAR
RISE DIGNITY		-VesselSDNSDGT31.12.2019
31688#31688 Имя: SOLAN
RISE GLORY		-VesselSDNSDGT31.12.2019
31689#31689 Имя: TOUR 2-VesselSDNSDGT31.12.2019
31690#31690 Имя: BONITA QUEEN
KAMILA		-VesselSDNSDGT31.12.2019
31691#31691 Имя:
KPI
KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB		Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Kish Island, 7941777844, Iran
No-82, 2nd Floor, Soltani St., Nelson Mandela Blvd, Tehran, 19677-13855, Iran		EntitySDNSDGT31.12.2019
31692#31692 Имя: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaEntityUNLibya31.12.2019
31693#31693 Имя:
HAMRAHAN PISHRO TEJARAT
HAMRAHAN PISHRO TEJARAT COMMERCIAL TRADING COMPANY
BAZARGANI HAMRAHAN PISHRO TEJARAT		No. 750, 10th Floor, Bahar Tower, Bahar Street, Tehran, 1561636847, IranEntitySDNSDGT31.12.2019
31694#31694 Имя: Mahmud ASHTARI
Mahmood ASHTARI
Mahmoud ASHTARI		Tehran, IranIndividualSDNSDGT31.12.2019
31695#31695 Имя: Alpha Centre Providence Office, Number 22, Mahe, SeychellesEntitySDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		31.12.2019
31696#31696 Имя: M-SAAN-AircraftSDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		31.12.2019
31697#31697 Имя: ADRIAN DARYA 1
GRACE 1		-VesselSDNSDGT31.12.2019
31698#31698 Имя: Akhilesh KUMARPatna, IndiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
31699#31699 Имя:
HIDDEN COBRA
OFFICE 91
GUARDIANS OF PEACE
THE NEW ROMANTIC CYBER ARMY TEAM
WHOIS HACKING TEAM
RED DOT
TEMP.HERMIT
GROUP 77
ZINC
APT-C-26
APPLEWORM		Potonggang District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
31700#31700 Имя:
STARDUST CHOLLIMA
APT 38
APT38		Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019