Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 721-31 740 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31721	#31721 Имя: HOKOUL SAL OFFSHORE	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31722	#31722 Имя: TALAQI GROUP TALAQI GROUP LLC TALAQI GROUP FOR TRADE LLC	Sheraton Building, Damascus, Syria Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234, Western Dummar, Damascus, Syria Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259, Damascus, Syria Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar, Damascus, Syria Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259, Damascus, Syria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31723	#31723 Имя: NAGHAM AL HAYAT LTD. NAGHAM AL HAYAT	Building 25 al-Bahdaliyah, Damascus, Syria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31724	#31724 Имя: LOGARCHEO S.A. LOGARCHEO AG	Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Switzerland	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
31725	#31725 Имя: TAWAFUK LTD TAWAFUK TAWAFUK LLC	Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda, Damascus, Syria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31726	#31726 Имя: ALUMIX NATIONAL COMPANY FOR ALUMINUM EXTRUSION AND COLORING DOGMOCH DOMAL SAL NATIONAL ALUMINUM DRAWING AND DRAWING COMPANY SAL ALOMEX	Calot Center Sami El Solh Street, Badaro, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31727	#31727 Имя: SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS COLLECTION CONCEPT S.A. SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A. COCO S.A. SAAFARTEX INT. S.A.	CL 70 No 41 - 114 Of 101, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31728	#31728 Имя: Goran ANDRIC	Serbia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31729	#31729 Имя: BLUELANE OVERSEAS SA	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31730	#31730 Имя: GIRALT	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31731	#31731 Имя: CAROIL TRANSPORT MARINE LTD CAROIL TRANSPORT MARINE LIMITED	Arch Makariou III Avenue 284 Fortuna Court, Block B, 2nd Floor, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31732	#31732 Имя: Juan Carlos DUGARTE PADRON	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31733	#31733 Имя: TOVASE DEVELOPMENT CORP	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31734	#31734 Имя: TROCANA WORLD INC.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31735	#31735 Имя: LORD’S RESISTANCE ARMY LRA Lord’s Resistance Movement (LRM) Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A)	Vakaga, Central African Republic Haute-Kotto, Central African Republic Basse-Kotto, Central African Republic Haut-Mbomou, Central African Republic Mbomou, Central African Republic Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).	Entity	UN	CAR	31.12.2019
31736	#31736 Имя: Gustavo Adolfo VIZCAINO GIL	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31737	#31737 Имя: CARLOTA C	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31738	#31738 Имя: SANDINO	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31739	#31739 Имя: PETION	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31740	#31740 Имя: NATIONAL DEVELOPMENT FUND OF IRAN NATIONAL DEVELOPMENT FUND OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN	No. 25 Gandhi St., Building National Development Fund of Iran, Tehran, 15176-55911, Iran	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019