Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 741-31 760 из 36 741.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31741 | Moslim Haqqani Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul | Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31742 | Najibullah Haqqani Hidayatullah Najibullah Haqani | Moni village, Shigal District, Kunar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31743 | Mohammad Hassan Akhund Hassan, Hadji Mohammad | Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province Kandahar | Individual | EU | AFG TAQA | 31.12.2019 |
| 31744 | Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi Abu- Ahmad Al-Hawen Rashid Al-Maghribi (the Moroccan) Abu-Ahmad Al-Amriki (the American) Abu-Ahmad Al-Shahid Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi Raed M. Hijazi | California JORDAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 31745 | Abdul Rahman Ahmad Hottak Hottak Sahib | Ghazni province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31746 | Mullah Jabar Muawin Jabbar Abdul Jabbar Omari | Zabul Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31747 | Haji Gulab Gul Abdul Jalil Akhund Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad Abdul Jalil Haqqani Nazar Jan Akhter Mohmad | Kandahar City, Kandahar Province Khwaja Malik village, Arghandab district, Kandahar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31748 | Haji Sahib Qudratullah Jamal | Gardez, Paktia province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31749 | Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada Ahmad Jan Akhunzada Ahmad Jan Akhund Zada | Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province Zurmat District, Paktia Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31750 | Abdullah Jan Agha Janan Agha | Tirin Kot city | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31751 | A. Kabir Kabir Abdul Abdul Kabir Mohammad Jan | Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31752 | Rahmatullah Kakazada Rehmatullah Kakazada Mullah Nasir | Zurmat District, Paktia Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31753 | Khirullah Said Wali Khairkhwa Mullah Khairullah Khairkhwah Khairullah Khairkhwah | Poti village, Arghistan district, Kandahar province QATAR | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31754 | Jan Mohammad Madani Ikram | Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31755 | Zaia u Rahman Madani Diya’ al-Rahman Madani Zia-ur-Rahman Madani Ziaurrahman Madani Madani Saheb | Paliran village, Namakab District, Takhar Province Taluqan City, Takhar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31756 | Mahmood, Sultan Bashiruddin Mehmood, Bashir Uddin Mekmud, Sultan Baishiruddin Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din | Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, AFGHANISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 31757 | SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI Shafi al-Ajmi Sheikh Shafi al-Ajmi Shaykh Abu-Sultan | Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait Warah | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31758 | Abdul Manan Abdul Manan Mohammad Ishak | Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | EU | TAQA AFG | 31.12.2019 |
| 31759 | Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad Naib Imam Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed Akhtar Mohammad Mansoor Akhtar Muhammad Mansoor | Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 31760 | Abdul Latif Mansur Wali Mohammad Abdul Latif Mansoor | Zurmat district, Paktia province Garda Saray District, Paktia Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |