Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 821-31 840 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31821 | Santiago VIDEMATO JAMES DUGGAN RAMONA IBARRA | Buenos Aires, Argentina | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31822 | GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Buenos Aires, Argentina | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31823 | Remigio CEBALLOS ICHASO | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 31.12.2019 |
| 31824 | Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO Ramon CARRIZALES | Apure, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31825 | Omar Jose PRIETO FERNANDEZ Omar PRIETO | San Francisco, Zulia, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31826 | Jorge Luis GARCIA CARNEIRO Jorge GARCIA CARNEIRO | Caracas, Venezuela La Guaira, Vargas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31827 | Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS | Bolivar State, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31828 | Richard Jesus LOPEZ VARGAS Richard LOPEZ VARGAS | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31829 | Jose Leonardo NORONO TORRES | San Cristobal, Tachira, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31830 | Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ Miguel DOMINGUEZ | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31831 | Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO Cristhian MORALES ZAMBRANO Christian MORALES ZAMBRANO | Tachira, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31832 | Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY Alberto MIRTILIANO BERMUDEZ | Anaco, Anzoategui, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31833 | Gennadiy MEDVEDEV Gennadiy Nikolayevich MEDVIEDIEV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 31834 | JUND AL AQSA The Soldiers of Aqsa Soldiers of Aqsa Sarayat Al Quds | Idlib Governorate, Syrian Arab Republic Hama Governorate, Syrian Arab Republic | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31835 | Sergey STANKEVICH Sergey Nikolayevich STANKEVICH | Kaliningrad | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 31836 | Andrey SHEIN Andrey Borisovich SHEIN | Ivanovskaya Oblast, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 31837 | HARAKAT AL-NUJABA HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH GOLAN LIBERATION BRIGADE AMMAR IBN YASIR BRIGADE IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE AL-HAMAD BRIGADE AL-NUJABA TV THE MOVEMENT OF THE NOBLE ONES | Iraq Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31838 | SMILE TECHNOLOGIES S.A. SMILE WALLET LIMITED SMILE WALLET LTD SMILE PAYMENTS | Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D, Buenos Aires, Argentina | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31839 | SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD QUARTIERLATINAPARTMENTS SMILE BITCARD | Flat 1 73a White Lion Street Islington, London, N1 9PF, United Kingdom 72 High Street Haslemere, Surrey, GU27 2LA, United Kingdom | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31840 | SMILEWALLET S.A.S. | CR 15 # 146 29 Casa 1, Bogota, D.C., Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |