Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 901-31 920 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31901	#31901 Имя: Mohsen SHAFA'I	Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31902	#31902 Имя: Gholam Reza ETA'ATI	Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31903	#31903 Имя: KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) Khataib al-Imam al-Bukhari	Afghanistan/Pakistan border area Khan-Shaykhun, Syrian Arab Republic Idlib, Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic Idlib Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic Faryab, Badghis and Jawzjan Provinces, Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31904	#31904 Имя: SHAHID CHAMRAN GROUP	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31905	#31905 Имя: Sayyed Asghar HASHEMITABAR	Sabzevar, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31906	#31906 Имя: SHAHID FAKHAR MOGHADDAM GROUP SHAHID FAKHAR MOQADAM GROUP	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31907	#31907 Имя: SHAHID AVINI GROUP	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31908	#31908 Имя: Mansur ASGARI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31909	#31909 Имя: Sa'id BORJI	Abadan, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31910	#31910 Имя: Mohammad Javad SAFARI	Borazjam, Dashtestan, Bushehr, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31911	#31911 Имя: Ruhollah Ghaderi BARMI	Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31912	#31912 Имя: KIMIYA PAKHSH SHARGH KIMIYA PAKHSH SHARGH GROUP KIMIA KIMIA CO., LTD. KIMIA PAKHSH SHARGH KIMIYA PAKHSH SHARGH CO. LTD	No. 6, West Zartosht Ave, Between Joybar & Valiasr, Tehran, Iran West Zoroaster, Between Joybar and Valiasr, No. 6, Box: 42670, Tehran, Iran First Floor, No. 10, The 11th Alley, Prideful Streets, Martyr Beheshti, Sarafraz Street, Beheshti Avenue, Tehran, Iran No. 1, Next to Mehr Credit Institute, Zartosht Street, Tehran, 1415863911, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31913	#31913 Имя: PARADISE MEDICAL PIONEERS COMPANY	4th Floor, Number 4, Ziba Alley, below the Zafar Gas Station, Shariati Street, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31914	#31914 Имя: Mehdi MASOUMIAN Mahdi MASUMIAN	Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31915	#31915 Имя: Mohammad Hossein HAGHIGHIAN	Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31916	#31916 Имя: SMILEWALLET, LLC	San Antonio, TX, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31917	#31917 Имя: SMILEPAYMENTS, LLC	Wilmington, DE, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31918	#31918 Имя: BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA BANDES BANCO BANDES FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA	Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31919	#31919 Имя: BANCO BANDES URUGUAY S.A. BANDES URUGUAY	Zabala 1338, Montevideo, 11000, Uruguay	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31920	#31920 Имя: BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO	Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019