Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 961-31 980 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31961	#31961 Имя: PROPER IN MANAGEMENT INCORPORATED PROPER IN MANAGEMENT INC	2, Gounari Street, Piraeus, 185 31, Athens, Greece 2 D Gounari Street, Piraeus, Greece	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31962	#31962 Имя: BICENTENARIO VIII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31963	#31963 Имя: DESPINA ANDRIANNA	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31964	#31964 Имя: BICENTENARIO I	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31965	#31965 Имя: BICENTENARIO XV	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31966	#31966 Имя: ABDULLAH YAHYA AL HAKIM عبد الله يحيى الحاكم Abu Ali al Hakim Abu-Ali al-Hakim Abdallah al-Hakim Abu Ali Alhakim Abdallah al-Mu’ayyad	Dahyan, Sa’dah Governorate, Yemen Dahyan Sa'dah Governorate	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
31967	#31967 Имя: KOREA DAESONG BANK Choson Taesong Unhaeng Taesong Bank	Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31968	#31968 Имя: BICENTENARIO III	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31969	#31969 Имя: BICENTENARIO VII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31970	#31970 Имя: Maksim Viktorovich YAKUBETS AQUA	Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31971	#31971 Имя: EVIL CORP DRIDEX GANG	Moscow, Russia Moldova	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31972	#31972 Имя: Dmitriy Konstantinovich SMIRNOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31973	#31973 Имя: Artem Viktorovich YAKUBETS	Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31974	#31974 Имя: Ivan Dmitriyevich TUCHKOV	Moscow, Russia Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31975	#31975 Имя: Andrey PLOTNITSKIY Andrey STREL Andrey Vechislavovich KOVALSKIY	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31976	#31976 Имя: Dmitriy Alekseyevich SLOBODSKOY	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31977	#31977 Имя: Igor Olegovich TURASHEV NINTUTU ENKI	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31978	#31978 Имя: KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION Daesong Trading Daesong Trading Company Korea Daesong Trading Company Korea Daesong Trading Corporation	Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31979	#31979 Имя: Denis Igorevich GUSEV Marin POMOJAC David GOTMAN	Moscow, Russia Ceadir-Lunga, Moldova	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31980	#31980 Имя: BIZNES-STOLITSA, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA	d. 14 korp. 1 pom. Khll/kom. 1, ul. Sokolovo-Meshcherskaya Moscow, Moscow, 125466, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019