Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 181-3 200 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | Aybek MASHARIPOV | Nukus, Uzbekistan Uzbekistan | Individual | SDN | GLOMAG | 02.12.2024 |
| 3182 | Anvar KURYAZOV | Yangiaryk District, Uzbekistan Uzbekistan | Individual | SDN | GLOMAG | 02.12.2024 |
| 3183 | Luis Gerardo REYES RIVERO | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3184 | Alberto Alexander MATHEUS MELENDEZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3185 | Jesus Rafael VILLAMIZAR GOMEZ | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3186 | Orlando Ramon ROMERO BOLIVAR | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3187 | Jesus Ramon FERNANDEZ ALAYON | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3188 | Jose Yunior HERRERA DUARTE | Acarigua, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3189 | Carlos Eduardo AIGSTER VILLAMIZAR | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3190 | Angel Daniel BALESTRINI JARAMILLO | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3191 | Pablo Ernesto LIZANO COLMENTER | Maracaibo, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3192 | Jose Alfredo RIVERA BASTARDO | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3193 | Ruben SANTIAGO SERVIGNA | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3194 | Anibal Eduardo CORONADO MILLAN | Cumana, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3195 | Julio Jose GARCIA ZERPA | Distrito Capital, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3196 | William Alfredo CASTILLO BOLLE Wiliam Alfredo CASTILLO BOLLE | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3197 | Daniella Desiree CABELLO CONTRERAS | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3198 | Ricardo Jose MENENDEZ PRIETO | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3199 | Freddy Alfred NAZARET NANEZ CONTRERAS Freddy Alfred NAZARETH NANEZ CONTRERAS Chucho | Petare, Miranda, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3200 | America Valentina PEREZ DAVILA | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |