Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 021-32 040 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32021 | BSQRD LIMITED | Mansion House Manchester Road, Altrincham Cheshire, WA14 4RW, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32022 | KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY Choson International Chemicals Joint Operation Company Chosun International Chemicals Joint Operation Company International Chemical Joint Venture Company Choson International Chemicals Joint Operation Company Chosun International Chemicals Joint Operation Company | Hamhung, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of Korea Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Mangyungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32023 | Hassan TABAJA Hasan TABAJA Hassan Hussain TABAJA Hasan Husayn TABAJA | Chiah, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32024 | Carol Bealexis PADILLA DE ARRETURETA | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 32025 | Atul GUPTA Atul Kumar GUPTA | Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32026 | LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS POCHOS DTO MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION MORALES CIFUENTES DTO SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Ayutla, San Marcos, Guatemala Tecun Uman, Guatemala Guatemala City, Guatemala Tapachula, Mexico Mexico City, Mexico | Entity | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 32027 | Wildin Tulio JUI ESCOBAR | Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala 6 Calle 5-181, Tecun Uman Zona 2, Ayutla, San Marcos, Guatemala Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32028 | Juan Carlos CRUZ OVALLE EL HIELERO | Puerto Barrios, Izabal, Guatemala 5 Calle, 1-35, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32029 | Jose Juan SUNIGA RODRIGUEZ | Guatemala City, Guatemala, Guatemala 1 Avenida 1-51 zona 1, Ayutla, San Marcos, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32030 | MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO | Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32031 | KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION | - | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32032 | STAR MARKET MELANYE | 3A. Avenida 2-10 Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32033 | JC CAR AUDIO | 05 Calle, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32034 | RANCHO LA DORADA | 2o Callejon, Caserio las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32035 | PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO. PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES CO. PLC PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMPANY PGPIC | No. 38, Avenue Karim Khan Zand Blvd., Hafte Tir Square, Tehran, 1584893313, Iran No. 38, Karim Khan Zand Street, Haft Tir Square, Tehran, 1584851181, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 32036 | ARVAND PETROCHEMICAL COMPANY | East 9th Floor, Building No. 46, Karimkhan Zand Boulevard, Near by Ansar Bank, Hafte-E-Tir Square, Tehran, 1584893117, Iran Site 3, Mahshahr, 1584851181, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 32037 | BANDAR IMAM ABNIROO PETROCHEMICAL COMPANY | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32038 | BANDAR IMAM BESPARAN PETROCHEMICAL COMPANY | Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 32039 | KHOUZESTAN PETROCHEMICAL COMPANY | Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 32040 | BANDAR IMAM FARAVARESH PETROCHEMICAL COMPANY FARAVARESH BANDAR IMAM COMPANY | Bandar Imam Petrochemical Complex, Bandar Imam Khomeini, Khuzestan, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |