Санкционные списки
3.145.83.240
14.05.2025 15:28:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 061-32 080 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32061#32061 Имя: Gul Agha Ishakzai
Mullah Gul Agha
Hayadatullah
Haji Hidayatullah
Hidayatullah
Mullah Gul Agha Akhund		 Band-e-Temur, Maiwand District, Kandahar Province
PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
32062#32062 Имя:
HUA
Harakat-ul-Ansar
Harakat ul Jihad-e-Islami
Harkat-ul-Jehad-al-Islami
Mouvement de la guerre sainte islamique
Movement of Islamic Holy War
HUJI
Harakat-ul Jihad Islami
Движение на ислямската свещена война
Movimento da Guerra Santa Islâmica
Harkat-ul-Jihad-al Islami		-EntityEUTAQA31.12.2019
32063#32063 Имя: Hajji Agha Jan
Abdul Habib Alizai
Abdul Habib
Haji Agha JanAlizai
Agha Jan Alizai
Loi Agha
Haji Loi Lala
Agha Jan Alazai
Haji Agha Jan Alizai
Musa Qala District Yatimchai village
Kandahar
Hitemchai Village,Helmand Province		IndividualEUAFG
TAQA		31.12.2019
32064#32064 Имя: Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad
Saleh Mohammad		 Nalghan Village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan
Daman District, Kandahar Province, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
32065#32065 Имя: Michel Byiringiro
Rumuli
Byiringiro Victor Rumuli
Victor Rumuri
Gaston Iyamuremye		 Ruhengeri
Musanze District (Northern Province)
North Kivu Province, North Kivu Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
32066#32066 Имя: Leo Manzi
Manzi Leon
Leodomir Mugaragu		 Rushashi (Northern Province)
Kigali
North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
32067#32067 Имя: Félicien Nsanzubukire
Fred Irakeza		Rubungo Kigali
Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali,
Kinyinya Kigali
South Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
32068#32068 Имя: Zimulinda
Innocent Zimurinda		 Ngungu, Masisi Territory, North Kivu Province
Rubavu, Mudende, RWANDA		IndividualEUCOD31.12.2019
32069#32069 Имя:
Saeng Pil Trading Corporation
National Resources Development and Investment Corporation
Saeingp'il Company
Cho'ngsong United Trading Company
Chongsong Yonhap
Ch'o'ngsong Yo'nhap
Green Pine Associated Corporation
Jindallae
Ku'm- haeryong Company LTD
Natural Resources Development and Investment Corporation		Chilgol-1 dong, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
Nungrado, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
Rakrang No. 1, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF		EntityEUPRK31.12.2019
32070#32070 Имя:
Korea Hengjin Trading Company
Korea Heungjin Trading Company
Hunjin Trading Co.		Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
32071#32071 Имя: IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
إبراهيم حسن طالع العسيري
Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري)
Ibrahim Hasan Talea Aseeri
Ibrahim Hassan al-Asiri
Ibrahim Hasan Tali Asiri
Ibrahim Hassan Tali Assiri
Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri
Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri
Ibrahim al-'Asiri
Ibrahim Hassan Al Asiri
Abu Saleh
Abosslah
Abu-Salaah		Yemen
Riyadh		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
32072#32072 Имя: Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
32073#32073 Имя: Kangdong, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
32074#32074 Имя:
Choson Taesong Unhaeng
Korea Daesong Bank		Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
32075#32075 Имя:
Korea Daesong Trading Corporation
Korea Daesong General Trading Corporation
Daesong Trading Company
Daesong Trading		Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
32076#32076 Имя: Khalil Ahmed Haqqani
Khalil Al-Rahman Haqqani
Khaleel Haqqani
Khalil ur Rahman Haqqani		 Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province
Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District
Sarana Zadran Village, Paktia Province,, AFGHANISTAN
Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN
Peshawar, PAKISTAN
Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
32077#32077 Имя: Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Hammam-SousseIndividualEUTUN31.12.2019
32078#32078 Имя: Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI TunisIndividualEUTUN31.12.2019
32079#32079 Имя: Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunis
11 Rue de France, Radès Ben Arous, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32080#32080 Имя: Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI Tunis
23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019